ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597046
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B254B6CFB2F6E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B254B6D112F6F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B254B6D202F70
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI BANKAMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31 MART 2017 TARIHINDE YAPILMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 02.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KAGITHANE
ADRES SEKERBANK T.A.S. GENEL MUDURLUGU EMNIYET EVLERI MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO: 1/1A KAGITHANE/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESEKKULU ILE OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
2 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
3 - DENETCI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE 2017 YILI ICIN DENETCI SECILMESI
4 - BILANCO VE KÂR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE YAPILAN ATAMALARIN ONAYA SUNULMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ KAPSAMLI IBRA EDILMELERI
7 - 2016 YILI KARININ DAGITIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
8 - BANKAMIZ PAYLARININ GERI ALIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI VE BU KAPSAMDA GERI ALINAN PAYLAR HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI
9 - BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURULU``NUN 19.01.2017 TARIH VE 7208 SAYILI KARARI ILE VERILEN IZIN CERCEVESINDE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSTURULMESI PLANLANAN BIR ORTAKLIK KURULMASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, GEREKLI YASAL IZINLERIN ALINMASI SONRASINDA YAPILACAK OLAGANUSTU GENEL KURUL``DA BOLUNME PLANININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI SARTIYLA BOLUNMEYE ILISKIN YONTEMIN BELIRLENMESI VE BUNA ILISKIN MEVZUAT CERCEVESINDE YASAL ISLEMLERE BASLANILARAK GEREKLI IZINLERIN ALINMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI
10 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERIYLE UCRETLERININ TESPITI
11 - 2016 YILINDA YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI
12 - YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA MEZUN KILINMALARI HAKKINDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI
13 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
BANKAMIZ 31.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;
1. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.
2. BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 2017 HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (DELOITTE) SECILDI.
3. BILANCO VE KÂR VE ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE ONAYLANDI.
4. YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN DANIYAR AMANOV``UN YERINE ATANAN ZHANIBEK SAURBEK``IN ATAMASI ONAYLANDI.
5. YONETIM KURULU UYELERI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI KAPSAMLI IBRA EDILDI.
6. 2016 YILI KAR DAGITIMININ EKTEKI TABLOLARDA BELIRTILEN SEKILDE GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERILDI.
7. BANKAMIZ PAYLARININ GERI ALIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARI VE BU KAPSAMDA GERI ALINAN PAYLAR HAKKINDA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILDI.
8. GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSTURULMESI PLANLANAN BIR ORTAKLIK KURULMASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. GEREKLI YASAL IZINLERIN ALINMASI SONRASINDA YAPILACAK OLAGANUSTU GENEL KURUL``DA BOLUNME PLANININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI SARTIYLA BOLUNMEYE ILISKIN YONTEMIN BELIRLENMESI VE BUNA ILISKIN MEVZUAT CERCEVESINDE YASAL ISLEMLERE BASLANILARAK GEREKLI IZINLERIN ALINMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI.
9. YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILDI VE GOREV SURELERIYLE, ODENECEK UCRETLERE KARAR VERILDI.
10. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 SEKERBANK GENEL KURUL TUTANAK 31032017.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
BANKAMIZ GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR CETVELI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.