KAP: SEKFA [ ] SEKER FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619676 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D73D4C72D6020 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D73D4C74C6021 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-07-24 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 21/06/2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-06-21 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2017 TARIH 2017-07-24 SAATI 10:00 ADRESI BUYUKDERE CADDESI, METROCITY IS MERKEZI N171 A BLOK KAT:7 LEVENT – ESENTEPE – SISLI - ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI ILE OLAGANUSTU GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2. YONETIM KURULU UYELIGINE SECILEN HIKMET AYDIN SIMIT``IN ATAMASININ ONAYLANMASI, 3. SIRKETIN ODENMIS SERMAYESININ 75.000.000 TL``YE (YETMIS BES MILYON TURK LIRASI``NA) ARTIRILMASININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 4. SIRKET ESAS SOZLESME TADIL TASARISININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 5. DILEK VE TEMENNILER, ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1-TOPLANTI BASKANLIGI’NA ESAS SOZLESME GEREGI YONETIM KURULU BASKANI EMIN ERDEM OYBIRLIGI ILE SECILMISTIR. BASKAN, ATILLA KOKKIZ’I TUTANAK YAZMANI OLARAK ATADI, OY TOPLAMA MEMURUNA ISE GEREK GORMEDI. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALAMA YETKISININ TOPLANTI BASKANLIGINA VERILMESI OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILEREK YETKI VERILDI. 2-GUNDEMIN IKINCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFAEN AYRILAN ABDULLAH YUCEL AKBULUT’UN YERINE, KALAN SURE ICIN GOREV ALMAK UZERE, YONETIM KURULU TARAFINDAN ATANAN HIKMET AYDIN SIMIT’IN ATANMASININ KABULU OYA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE ATAMA ONAYLANDI. 3-SIRKET SERMAYESININ ARTIRILMASI ICIN ALINAN YASAL IZINLERIN VE DUZENLENEN RAPORLARIN GORUSULEREK, YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN; “- SIRKET ODENMIS SERMAYESININ 50.000.000-TL’DEN, 25.000.000-TL’SI NAKDEN ARTIRILARAK 75.000.000 TL’YE CIKARILMASINA, - SERMAYE ARTIRIMI NEDENI ILE ORTAKLARA PAYLARI NISPETINDE BEHERI 1.-TL’LIK 25.000.000.-ADET HISSE DAGITILMASINA, - YUKARIDA YER VERILEN SURECLERIN YURUTULMESI, GEREKLI IZINLERIN ALINMASI, TESCIL VE ILAN ISLEMLERININ YAPILMASI, ORTAKLIK PAY DEFTERINE YENI PAYLARIN GENEL KURUL’UN KARAR VERMESI HALINDE ISLENMESI HUSUSLARINDA GENEL MUDURLUGUN YETKILENDIRILMESINE KARAR VERILDI.” SEKLINDEKI KARARI GENEL KURULA KARSI OKUNDU. ONCEKI SERMAYENIN ODENDIGI, “OLAGANUSTU YEDEKLER” HESABININ ICERIGI VE SERMAYENIN OZVARLIK ICERISINDE MEVCUDIYETINI KORUDUGU, BANKALARDA BAGIMSIZ DENETIM YAPMAYA YETKILI KURULUS OLAN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. ADINA BAGIMSIZ DENETCI OLAN, ISTANBUL SMMM ODASI’NA 18701 ODA SICIL NUMARASI ILE KAYITLI SMMM ORHAN AKOVA TARAFINDAN HAZIRLANAN VE 13.01.2017 TARIHINDE DUZENLENEN RAPOR ILE 17.07.2017 TARIH VE 26560290 SAYILI T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI’NDAN ALINAN IZIN YAZISI GENEL KURULA KARSI OKUNDU. SERMAYE ARTIRIM KARARI ORTAKLARCA MUZAKERE EDILDI. SERMAYENIN TEMMUZ AYI SONUNA KADAR ARTIRILMASI OYA SUNULDU. TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4-SIRKET ESAS SOZLESMESININ DEGISEN “SIRKETIN SERMAYESI” BASLIKLI 6.MADDESININ TADIL METNININ GORUSULMESINE GECILDI. EKTEKI TADIL TASARISI OKUNDU. ALINAN YASAL IZINLER GORULDU. OYA SUNULDU. OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5-GUNDEMIN DILEK VE TEMENNILER KONULU MADDESINE GECILDI. HISSEDARLARDAN SOZ ALAN OLMADI VE GORUSULECEK BASKA GUNDEM MADDESI KALMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTI KAPATILDI. ACIKLAMALAR ACIKLAMA SIRKETIMIZOLAGANUSTU GENEL KURULU 24/07/2017 PAZARTESI TARIHINDESAAT 10:00``DA, SIRKET MERKEZI OLAN BUYUKDERE CADDESI, METROCITY IS MERKEZIN171 A BLOK KAT:7 LEVENT – ESENTEPE – SISLI - ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. TOPLANTI SONUCLARI VE HAZIRUN CETVELI EKTEDIR.