" />

KAP: SAYAS [SAYAS ] SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE I

21.09.2016 - 17:08
KAP: SAYAS  [SAYAS ] SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE I
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/557762 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878E101574D106CAF0D7E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878E101574D106D200D7F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878E101574D106E110D80 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER SAYAS GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 20.07.2016 GENEL KURUL TARIHI 17.08.2016 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.08.2016 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KEMALPASA ADRES KEMALPASA O.S.B. MAH. IZMIR-ANKARA YOLU (ANSIZCA DEVECIHAVLISI) NO:318 KEMALPASA IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULARAK TOPLANTI BASKANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 2 - 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2015 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE KABULU VEYA REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 6 - YONETIM KURULU UCRETLERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 7 - 21.08.2015 TARIHI ITIBARIYLA DEGISEN YONETIM KURULU YAPISI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 8 - YONETIM KURULUNUN 09.09.2015 TARIHLI KARARI UYARINCA SIRKETIMIZ BILGILENDIRME POLITIKA``SINA ONAYLANMASI, 9 - YONETIM KURULUNUN 01.07.2016 TARIHINDE ALDIGI GERI ALIM PROGRAMI``NIN GORUSULMESI 10 - YONETIM KURULU``NUN SIRKETIN 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU UYARINCA DENETCI SECIMININ YAPILMASI, 11 - 2015 YILI KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2015 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2015 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14 - SIRKETIN, ANA SOZLESMESININ 6 MADDESI ILE 23 MADDESI TADIL METNININ KABUL VE TESCILINE KARAR VERILMESINI, 15 - DILEK VE TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2015.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHUT SAN. VE TIC. A.S.``NIN 2015 YILINA, AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 17/08/2016 TARIHINDE SAAT 10:30``DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN KEMALPASA O.S.B. MAH. IZMIR-ANKARA YOLU NO:318(ANSIZCA DEVECIHAVLISI) KEMALPASA - IZMIR ADRESINDE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN IZMIR TICARET IL MUDURLUGUNUN 15.08.2016 TARIH VE 52101085-431.03-E-18051531 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCILERI AYLIN SILIVRI VE A. SERDAR TURKOZU``NUN GOZETIMINDE TOPLANMISTIR. BAKANLIK TEMSILCILERININ YAPTIGI INCELEMEDE SIRKET ANA SOZLESMESI ILE SIRKET ORTAK PAY DEFTERI TOPLANTI YERINDE OLDUGUNU TESPIT ETMISTIR. TOPLANTIYA ILISKIN DAVET, TTK, SPKN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 25.07.2016 TARIH VE 9122 SAYILI NUSHASINDA, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, SIRKETIN INTERNET SITESINDE VE DUNYA GAZETESI``NIN 22.07.2016 TARIHLI SAYISINDA ILAN EDILMISTIR. FIZIKI VE ELEKTRONIK HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 25.750.000 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 25.750.000 ADET HISSEDEN 13.412.411,93 ADET HISSENIN ASALETEN 4.539.565,832 ADET HISSENIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 17.951.977,762 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ON GORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI ERKAN GULDOGAN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1. TOPLANTI BASKANLIGINA MURAT OZEL``IN, KATIPLIGE M. LEVENT HACIISLAMOGLU``NUN, OY TOPLAYICILIGINA EVREN GULDOGAN``IN SECILMELERINE VE TOPLANTI BASKANI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESINE 178.483.833,078 OY VE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. AYRICA TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SIRKET CALISANI HARUN YILDIZHAN``I GOREVLENDIRMISTIR. 2. 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN YAYIMLADIGI BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. SOZ ALAN OLMADI VE KONUYA ILISKIN OLARAK YAPILAN OYLAMADA 178.483.833,078 OY VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. 2015 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. KONUYA ILISKIN OLARAK YAPILAN OYLAMADA 178.483.833,078 OY ILE BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 4. YONETIM KURULU IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU KENDILERI ICIN YAPILAN IBRA OYLAMASINA KATILMAYARAK, DIGER ORTAKLARIN KATILIMI ILE YONETIM KURULU KALAN OYLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. AKSI YONDE GORUS BILDIREN OLMADI. 5. YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 (BIR) YIL ICIN GOREV YAPMAK UZERE TOPLANTI MAHALLINDE HAZIR BULUNAN EVREN GULDOGAN (TC KIMLIK NO: 42667044294; 183 SOK. 14/3 MURAT REIS MAH. KONAK/IZMIR ADRESINDE MUKIM) MURAT OZEL (TC KIMLIK NO: 24506593262 116/8 SOK. NO:5/12 BORNOVA IZMIR ADRESINDE MUKIM) HUSAMETTIN ENDER (TC KIMLIK NO: 53569154288 1420 SOK. NO:72/11 KAHRAMANLAR IZMIR ADRESINDE MUKIM) MEHMET LEVENT HACIISLAMOGLU (TC KIMLIK NO: 19151751280; DUMLUPINAR CADDESI NO: 375, A BLOK D: 83 ETIMESGUT / ANKARA ADRESINDE MUKIM) ONDER KOC (TC KIMLIK NO: 28978495024 CENGIZ KOCATOROS SOK. NO:30 D:13 KARSIYAKA IZMIR) ‘NUN SECILMELERI HUSUSU OYA SUNULDU, SOZ KONUSU KISILERIN 178.483.833,078 OY VE OY BIRLIGI ILE SECILMELERINE KARAR VERILDI. 6. SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 2.500,00-TL ODENMESINE 178.483.833,078 OY VE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. 21.08.2015 TARIHI ITIBARIYLA DEGˆIS¸EN YO¨NETIM KURULU YAPISI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. 8. YONETIM KURULU``NUN 09.09.2015 TARIHLI KARARI UYARINCA SIRKETIMIZ BILGILENDIRME POLITIKASI``NDA YAPILMASI ONGORULEN DEGISIKLIK METNI OKUNDU VE YENI METIN 178.483.833,078 OY VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. YONETIM KURULU``NUN 01.07.2016 TARIHINDE ALDIGI SIRKET``IN KENDI PAYLARINI GERI ALMASINA ILISKIN PROGRAM HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. KONUYA ILISKIN OLARAK M. LEVENT HACIISLAMOGLU SOZ ALDI VE SOZ KONUSU PROGRAMIN TOPLAMDA 1.000.000 ADETE TAMAMLANMAK UZERE AYNI SARTLARDA BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR DEVAM ETTIRILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI YONUNDE FIKIR BEYAN ETTI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN KONU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU VE 178.483.833,078 OY VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10. 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM FAALIYETLERINI YURUTMEK UZERE EREN BAGIMSIZ DENETIM VE Y.M.M. A.S. ILE SOZLESME IMZALANMASINA 178.483.833,078 OY VE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. 2015 YILI KAR DAGITIMI KONUSUNA ILISKIN OLARAK, YONETIM KURULU``NUN ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI VE ULUSLARARASI FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ILE UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN, SUNUM ESASLARI SPK``NIN KONUYA ILISKIN KARARLARI UYARINCA BELIRLENEN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARA GORE HESAPLANAN 9.263.858,78 TL VE VERGI MEVZUATINA GORE HESAPLANAN 8.203.938,14 TL TUTARINDAKI NET DAGITILABILIR DONEM KARI``NIN DAGITILMAYARAK `GECMIS YILLAR KARLARI` HESABINA EKLENMESI SURETIYLE SIRKET BUNYESINDE TUTULMASINA ILISKIN ONERISI 178.483.833,078 OY VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI 12. 2015 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLERIN 31 ARALIK 2015 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 27. DIPNOTUNDA DETAYLI OLARAK ACIKLAMIS OLDUGU HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILDI. 13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2015 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRI 50.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE 178.483.833,078 OY VE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14. S¸IRKETIN, ANA SO¨ZLES¸MESININ 6``NCI MADDESI ILE 23``UNCU MADDELERINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 03.08.2016 TARIH VE 298337736-110.03.02-E.8518 SAYILI ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 09.08.2016 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI YAZILARI CERCEVESINDE ONIZINLERI ALINAN TADIL METINLERININ KABUL VE TESCILINE KARAR VERILMESI HUSUSU GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU. 14.1.6``NCI MADDEYE ILISKIN DEGISIKLIK ONERISI 178.483.833,078 OY VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 14.2.23``UNCU MADDEYE ILISKIN DEGISIKLIK ONERISI 178.483.833,078 OY VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 15. DILEKLER GORUSULDUKTEN SONRA, GUNDEME MUZAKERE EDILECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN DIVAN BASKANI SAAT 11:12``DE TOPLANTIYI KAPATTI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 21.09.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI 2015.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR GENEL KURUL TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.