KAP: SARTN [SARTN ] SARTEN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595768 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1A09CF286C85 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-03-29 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-28 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016-31.12.2016 TARIH 2017-03-28 SAATI 10:00 ADRESI BALMUMCU MAH.ZINCIRLIKUYU YOLU SOK.NO:4 BESIKTAS, ISTANBUL GUNDEM SARTEN AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI’NIN 28.03.2017 TARIHINDE SAAT 10:00’DA YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GUNDEMIDIR. 1.TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 2.2016 MALI YILINA AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN VE DENETCI RAPORU’NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3.2016 MALI YILINA AIT BILÂNCO VE KAR/ZARAR CETVELLERININ OKUNARAK TASDIK EDILMESI KONUSUNDA KARAR ALINMASI, 4.YONETIM KURULU BASKAN, BASKAN VEKILI VE UYELERININ 2016 MALI YILINA AIT MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR ALINMASI, 5.SIRKET’IN 2016 MALI YILINA ILISKIN FAALIYETLERINDEN VARSA ELDE EDILEN KARIN, PAY SAHIPLERINE DAGITILMASI VEYA DAGITILMAYIP IHTIYARI YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASI KONUSUNDA KARAR ALINMASI, 6.BAGIMSIZ DENETCININ 2016 MALI YILINA AIT MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI KONUSUNDA KARAR ALINMASI, 7.BAGIMSIZ DENETCININ SECIMI VE GOREV SURESININ TESPITI KONUSUNDA KARAR ALINMASI, 8.YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETCILERININ UCRETLERININ BELIRLENMESININ GORUSULMESI VE BU KONUDA KARAR ALINMASI, 9.YONETIM KURULU BASKAN, BASKAN VEKILI VE UYE’LERINE TURK TICARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN HUSUSLARDA FAALIYETLERDE BULUNABILMESI ICIN IZIN VERILMESI, 10.DILEKLER VE ONERILER. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR SARTEN AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI’NIN 2016 MALI YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.03.2017 TARIHINDE, SAAT 10:00’DA, BALMUMCU MAHALLESI ZINCIRLIKUYU YOLU SOKAK NO:4 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. SIRKET KAYITLARININ TETKIKINDEN, SIRKET SERMAYESI 105.271.967-TL KIYMETINDE OLDUGU, BU SERMAYENIN HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERDE 105.271.967 ADET HISSEYE AYRILDIGI ANLASILMISTIR. 105.271.967-TL’YE KARSILIK GELEN SIRKETIN TOPLAM 105.271.967 ADET A VE B GRUBU HISSESINDEN; 89.481.172 ADET A GRUBU HISSENIN SARPAY AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI’NE VE 15.790.795 ADET B GRUBU HISSENIN MITSUI & CO. EUROPE PLC’YE AIT OLDUGU ANLASILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKET PAYLARININ 105.271.967-TL TOPLAM ITIBARI DEGERININ TAMAMININ; 89.481.172-TL A GRUBU VE 15.790.795 -TL B GRUBU PAY OLMAK UZERE TOPLANTIDA VEKÂLETEN TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESME’DE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKAN VEKILI MUSTAFA YUSUF SARIBEKIR TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1.TOPLANTI BASKANLIGI’NA SAYIN MUSTAFA ZEKI SARIBEKIR’IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SAYIN DIDEM ZEYNEP OGUZ’UN VE TUTANAK YAZMANLIGINA SAYIN ZEREN SARIBEKIR GUZELBAHAR’IN SECILMELERINE VE TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2.2016 MALI YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 3.2016 MALI YILINA ILISKIN BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4.2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULUNUN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. 5.SIRKET’IN 2016 MALI YILINA AIT FAALIYETLER NETICESINDE OLUSAN KARDAN GEREKLI YASAL YEDEKLER AYRILDIKTAN SONRA BRUT 8.614.275,26.- TL’LIK KARIN SIRKET ESAS SOZLESMESI’NIN 28. MADDESI UYARINCA BU TOPLANTI TARIHINDEN ITIBAREN 30 GUN ICERISINDE DAGITILMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 6.BAGIMSIZ DENETCININ 2016 MALI YILINA AIT FAALIYETLERINDEN OTURU IBRA EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7.SIRKETIN BAGIMSIZ DENETCILIGINE BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SIRKET BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK, SULEYMAN SEBA CADDESI BJK PLAZA NO:48 B BLOK KAT:9 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN, ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGUNDE 201465 SICILI NUMARASI ILE KAYITLI, 0-1460-0224-0500015 MERSIS NUMARALI VE BOGAZICI KURUMLAR VERGI DAIRESI 1460022405 VERGI NUMARALI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8.YONETIM KURULU UYELERI’NE YONETIM KURULU UYELIGI GOREVLERINDEN OTURU HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. BAGIMSIZ DENETCIYE VERILECEK UCRETIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9.YONETIM KURULU BASKAN, BASKAN VEKILI VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN HUSUSLARDA FAALIYETTE BULUNABILMESI ICIN IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10.DILEKLER VE ONERILER DINLENDI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTIYA OY BIRLIGI ILE SON VERILDI. ACIKLAMALAR ACIKLAMA SARTEN AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28/03/2017 TARIHINDE, SAAT 10:00 DA, SIRKETIMIZIN `BALMUMCU MAHALLESI ZINCIRLIKUYU YOLU SOKAK NO:4 BESIKTAS/ISTANBUL` ADRESINDE, TTK 416. MADDESINE GORE ILANSIZ OLARAK YAPILMISTIR.