KAP: RHEAG [ ] RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/563575 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C577FDDEA0157E7AF85911681 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C577FDDEA0157E7AF85AC1682 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 20.10.2016 GENEL KURUL TARIHI 16.11.2016 GENEL KURUL SAATI 11:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.11.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES STEINGENBERGER HOTEL MASLAK, BUYUKDERE CAD. NO: 233, UC YOL MEVKII, 34398 MASLAK -ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - 2015 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5 - SIRKETIN YONETIM KURULU``NUN 2015 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - SIRKETIN 2015 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 7 - SIRKETIN TTK 376 BILANCOSU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 8 - UCRETLENDIRME POLITIKASININ GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 10 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLERIN BELIRLENMESI, 12 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, 2015 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA SIRKET``IN BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONULARINA GIRECEK SEKILDE KENDILERI VEYA BASKASI HESABINA ISLEM YAPIP YAPMADIKLARI VE/VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIKLERI HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 13 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI TARAFINDAN YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA 2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 15 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 16 - SIRKET``IN 2015 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERMESI VE 2016 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 17 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EK I GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 EK II ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN EK I``DE YER ALAN GUNDEMI GORUSMEK UZERE, 16 KASIM 2016 CARSAMBA GUNU SAAT 11:30``DA STEIGENBERGER HOTEL MASLAK, BUYUKDERE CAD. NO: 233, UC YOL MEVKII, 34398 MASLAK -ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA ILISKIN OLARAK EK II``DE YERALAN METNIN TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI ILE BIR ULUSAL GAZETE YAYINLANMASINA, AYRICA SIRKETIMIZ INTERNET SITESI, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VASITASIYLA KAMUYA DUYURULMASINA, KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.