ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599868
DOSYALAR:
YONETIM KURULU KOMITELERI 2017-04-10
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI --
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
SIRKETIMIZ YONETIM
KURULU 10.04.2017 TARIHLI VE 2017/10 SAYILI ALDIGI KARAR KAPSAMINDA;
31.03.2017 TARIHINDE
DUZENLENEN 54. OLAGAN GENEL KURUL’DA YONETIM KURULU UYELERI SECIMI, YAPILMIS
OLUP, YAPILAN GORUSMELER NETICESINDE KURUMSAL
YONETIM ILKELERI TEBLIGI EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERI MADDE 4.5’DE SAYILAN
ILKELER GOZETILEREK;
-
KURUMSAL YONETIM KOMITESI’NIN
3 KISIDEN TESKILINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU SIFATINI HAIZ SAYIN ALI AYDIN
PANDIR’IN KOMITE BASKANI OLARAK, YONETIM KURULU UYESI SAYIN FABIO IGNAZIO
ROMEO’NUN VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI MADDE
11/2 BENDINE UYGUN OLARAK; SIRKETIMIZ YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI
SAYIN NEVIN KOCABAS’IN KOMITE UYESI OLARAK ATANMASINA,
-
RISKIN ERKEN SAPTANMASI
KOMITESI’NIN 3 KISIDEN TESKILINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU SIFATINI HAIZ SAYIN
AYSE CANAN EDIBOGLU’NUN KOMITE BASKANI OLARAK, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
SAYIN ALI AYDIN PANDIR’IN VE
SIRKETIMIZIN MALI ISLER DIREKTORU OLARAK GOREV YAPAN YONETIM KURULU
UYESI SAYIN ERCAN GOKDAG’IN KOMITE UYESI OLARAK ATANMASINA,
-
DENETIM KOMITESI’NIN 2
KISIDEN TESKILINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU SIFATINI HAIZ SAYIN AYSE CANAN
EDIBOGLU’NUN KOMITE BASKANI OLARAK, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SAYIN ALI
AYDIN PANDIR’IN KOMITE UYESI OLARAK ATANMASINA,
-
YONETIM KURULU BUNYESINDE BU
SEKILDE TESKIL EDILEN KOMITELERIN SORUMLULUKLARINI SIRKETIMIZIN 31.01.2013
TARIH, 2013/02 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE KABUL EDILEN GOREV VE CALISMA
ESASLARINA GORE YERINE GETIRMESINE
OYBIRLIGI
ILE KARAR VERMISTIR.