KAP ***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

***PNLSN*** PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok 3.Kat Daire: 18 Çankaya / Ankara
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:20-22 Polatlı / Ankara

İnternet Adresi www.panelsan.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimciiliskileri@panelsan.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok 3.Kat Daire: 18 Çankaya / Ankara 03123420382 03123420380

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket?in ana faaliyet konusu Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinde detaylı olarak tanımlanan alüminyum, galvaniz, sac, plastik ve benzeri maddelerden mamul prefabrik ısı izolasyonlu inşaat elemanları ve poliüretan (PUR), poliizosiyanurat (PIR), Expanded Polysytrene Polistren (EPS) ve mineral yün (taş yünü/cam yünü) gibi farklı dolgu malzemeleri kullanmak suretiyle hijyen, terleme, güvenlik, estetik ve yangın yalıtımı gibi ihtiyaçlara cevap veren yalıtımlı çatı ve cephe panelleri (sandviç paneller), soğuk depo panelleri ile yalıtım malzemelerinin üretim ve ticaretini yapmaktır.

Şirketin Süresi Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SERHAT MAŞLAK 24987500 TRY 33,32
RECEP KAAN MAŞLAK 24987500 TRY 33,32
GÜLAY MAŞLAK 2012500 TRY 2,68
EMİN KEREM ŞAHİN 2012500 TRY 2,68
DİĞER 21000000 TRY 28

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 10000000 TRY 12,4 yk temsil imtiyazı, genel kurul 5 oy hakkı, özellikli kararların alınmasında imtiyaz, esas sözleşme değişiklik imtiyazı, tasfiye kararı almada imtiyaz İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 65000000 TRY 87,6 - İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERHAT MAŞLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.03.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Timaş A.Ş. YK Başkanı Maşlak Makine A.Ş. YK Üyesi PolresA.Ş. YK Üyesi Evet 33.32 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
RECEP KAAN MAŞLAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 18.03.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Timaş A.Ş. YK Üyesi Maşlak Makine A.Ş. Ortak PolresA.Ş. Ortak Osko A.Ş. Ortak Merks A.Ş. YK Başkanı Evet 33.32 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 04.11.2021 İcrada Görevli Finans Danışmanlığı Start Scale Up Anonim Şirketi YK Üyesi Optagon Teknoloji Ltd.Şti. Şirket sahibidir Ecg AkaryakıtLtd.Şti Şirket sahibidir Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
VOLKAN PARLAKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.11.2021 İcrada Görevli Değil - Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Prof. Doktor Öğretim Görevlisi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
FİGEN GÜNEŞ DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.11.2021 İcrada Görevli Değil - Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi MDD A.Ş. Mali İşler Denetim Sorumlusu Dofer A.Ş. Mali İşler Denetim Sorumlusu İder Parts Ltd (İngiltere) Mali İşler Denetim Sorumlusu Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ENGİN ERDEM MUHASEBE MÜDÜRÜ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE MÜDÜRÜ -
CÜNEYT BOYDAŞ SATIŞ MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici SATIŞ MÜDÜRÜ
KENAN DOĞAN FABRİKA MÜDÜRÜ Makine Mühendisi FABRİKA MÜDÜRÜ

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
S.S.KOZA-92 KONUT YAPI KOOPERATIFI ARSA KOOPERATİFİ 0,70 12500000 TRY 25 Söz konusu kooperatif paylarının %25?i Şirket?e aittir.
ALMATI SANDVIC PANEL LLP DOLGULU SANDVİÇ PANEL ÜRETİMİ 171570 85000 TRY 50 Kurulması planlanan üretim tesisi için kurulan şirketin %50 payına sahiptir.
ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş. ARSA KOOPERATİFİ 98900000 116250 TRY 0,001 Söz konusu şirket paylarının %0,1'i şirkete aittir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007761


BIST