KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. / PETUN [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARAR

KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. / PETUN [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 20.04.2012 09:16:12

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ANKARA ASFALTI 25 KM. KEMALPASA / IZMIR
TELEFON VE FAKS NO. : 232 877 09 00 - 232 877 09 50
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 232 482 22 00 - 232 484 17 89
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 20.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011 - 31.12.2011
TARIHI : 14.05.2012
SAATI : 14:30
ADRESI : ANKARA ASFALTI 25 KM. KEMALPASA / IZMIR


---------------------------------------------------------------------------------------------

GUNDEM

1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2.ZABITLARIN IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI,
3.YONETIM KURULU RAPORU, MURAKIP RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4.2011 YILI KAR/ZARAR HESABI VE SIRKET BILANCOSUNUN TASDIKI, YONETIM KURULU UYELERI VE MURAKIPLARIN IBRASI,
5.YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU`NUN VE GOREV SURESININ TASVIBI,
6.SPK`NIN SERI:IV, NO:56 `KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG` CERCEVESINDE, SIRKET ANA SOZLESMESININ `IDARE MECLISI` BASLIKLI 7., `IDARE MECLISININ MUDDETI` BASLIKLI 8., `IDARE MECLISI TOPLANTILARI` BASLIKLI 9., `IDARE MECLISININ UCRETI` BASLIKLI 12., `ILAN` BASLIKLI 21. MADDELERININ TADILI VE SIRKET ANA SOZLESMESINE `KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM` BASLIKLI 34. MADDENIN ILAVESI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,


ESKI SEKIL
IDARE MECLISI
MADDE 7-
SIRKETIN ISLERI VE IDARESI UMUMI HEYET TARAFINDAN ORTAKLAR ARASINDAN T.T.K HUKUMLERI DAIRESINDE SECILECEK 5 ILA 9 AZADAN TESKIL EDILECEK BIR IDARE MECLISI TARAFINDAN IDARE OLUNUR. IDARE MECLISI 5 UYEDEN TESEKKUL ETMESI HALINDE 3, 7 UYEDEN TESEKKUL ETMESI HALINDE 4, 9 UYEDEN TESEKKUL ETMESI HALINDE 5 UYE `A` GRUBU HISSEDARLAR TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN, DIGER UYELER DE `B` GRUBU HISSEDARLAR TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN SECILIR.

IDARE MECLISI KARAR VERDIGI TAKDIRDE MURAHHAS AZA SECILEBILIR. ANCAK IDARE MECLISI REISI VE MURAHHAS AZA `A` GRUBUNU TEMSIL EDEN UYELER ARASINDAN SECILIR.

ILK IDARE MECLISI AZALARI OLARAK,

SELCUK YASAR
ALI NAIL KUBALI
IBRAHIM YUCESAN
DOGAN ILLEZ
AYHAN ONER - PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S`NI TEMSILEN
ONDER TURANAL - TURKIYE TUTUNCULER BANKASI A.S`NI TEMSILEN
ALI PAYA - YASAR HOLDING A.S`NI TEMSILEN
BIR YIL ICIN SECILMISLERDIR.

YENI SEKIL
YONETIM KURULU
MADDE 7-
SIRKETIN ISLERI VE IDARESI GENEL KURUL TARAFINDAN ORTAKLAR ARASINDAN TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DAIRESINDE SECILECEK 5 ILA 9 AZADAN TESKIL EDILECEK BIR YONETIM KURULU TARAFINDAN IDARE OLUNUR. YONETIM KURULU 5 UYEDEN TESEKKUL ETMESI HALINDE 3, 7 UYEDEN TESEKKUL ETMESI HALINDE 4, 9 UYEDEN TESEKKUL ETMESI HALINDE 5 UYE `A` GRUBU HISSEDARLAR TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN, DIGER UYELER DE `B` GRUBU HISSEDARLAR TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN SECILIR.

YONETIM KURULU KARAR VERDIGI TAKDIRDE MURAHHAS AZA SECILEBILIR. ANCAK YONETIM KURULU BASKANI VE MURAHHAS AZA `A` GRUBUNU TEMSIL EDEN UYELER ARASINDAN SECILIR.

YONETIM KURULUNDA GOREV ALACAK BAGIMSIZ UYELERIN SAYISI VE NITELIKLERI SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE ILISKIN DUZENLEMELERINE GORE TESPIT EDILIR.

BAGIMSIZ UYENIN BAGIMSIZLIGINI KAYBETMESI, ISTIFA ETMESI VEYA GOREVINI YERINE GETIREMEYECEK DURUMA GELMESI HALINDE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINDE BELIRLENEN PROSEDURLERE UYULUR.

YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN FAALIYET ALANINA ILISKIN ISLEM VE TASARRUFLARI DUZENLEYEN HUKUKI ESASLAR HAKKINDA TEMEL BILGIYI HAIZ, SIRKET YONETIMI HAKKINDA YETISMIS VE DENEYIMLI, MALI TABLO VE RAPORLARI IRDELEME YETENEGI BULUNAN VE TERCIHEN YUKSEK OGRENIM GORMUS KISILERDEN SECILMESI ESASTIR.

ESKI SEKIL
IDARE MECLISININ MUDDETI
MADDE 8-
IDARE MECLISI AZALARI 3 SENE MUDDET ICIN SECILIRLER. BU MUDDETIN HITAMINDA BUNLAR DEGISTIRILIR. SU KADAR KI CIKAN AZANIN YENIDEN SECILMESI KABILDIR. BU DEGISIKLIKLERDE `A` `B` GRUBUNU TEMSIL EDEN AZA ADET VE NISBETLERI AYNEN MUHAFAZA EDILECEKTIR. UMUMI HEYET LUZUM GORURSE, IDARE MECLISI AZALARINI HER ZAMAN DEGISTIREBILIR.

YENI SEKIL
YONETIM KURULUNUN MUDDETI
MADDE 8-
YONETIM KURULU UYELERI EN COK 3 SENE MUDDET ICIN SECILIRLER. BU MUDDETIN HITAMINDA BUNLAR DEGISTIRILIR. SU KADAR KI CIKAN AZANIN YENIDEN SECILMESI KABILDIR. BU DEGISIKLIKLERDE `A` `B` GRUBUNU TEMSIL EDEN AZA ADET VE NISBETLERI AYNEN MUHAFAZA EDILECEKTIR. BAGIMSIZ UYELER ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI ILE GETIRILEN DUZENLEMELER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, GENEL KURUL LUZUM GORURSE, SECIM MUDDETI SONA ERMIS OLMASA DAHI YONETIM KURULU UYELERINI HER ZAMAN DEGISTIREBILIR.

ESKI SEKIL
IDARE MECLISI TOPLANTILARI
MADDE 9-
IDARE MECLISI SIRKET ISLERI VE MUAMELELERI LUZUM GOSTERDIKCE TOPLANIR. ANCAK EN AZ AYDA BIR DEFA TOPLANMASI MECBURIDIR.

YENI SEKIL
YONETIM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 9-
YONETIM KURULU SIRKET ISLERI VE MUAMELELERI LUZUM GOSTERDIKCE TOPLANIR. ANCAK EN AZ AYDA BIR DEFA TOPLANMASI MECBURIDIR.
YONETIM KURULU UYE TAM SAYISININ COGUNLUGU ILE TOPLANIR VE KARARLARINI TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN UYELERIN COGUNLUGU ILE ALIR.

ESKI SEKIL
IDARE MECLISININ UCRETI
MADDE 12-
IDARE MECLISI AZALARI BU ESAS MUKAVELE GEREGINCE SAFI KARDAN KENDILERINE AYRILACAK MIKTARDAN BASKA HER TOPLANTI GUNU ICIN VEYA AYLIK OLARAK BIR UCRET ALIRLAR. BU UCRETIN MIKTARI GENEL KURUL KARARI ILE TESPIT OLUNUR.

YENI SEKIL
YONETIM KURULUNUN UCRETI
MADDE 12-
YONETIM KURULU UYELERI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA BU ESAS MUKAVELE GEREGINCE SAFI KARDAN KENDILERINE AYRILACAK MIKTARDAN BASKA HER TOPLANTI GUNU ICIN VEYA AYLIK OLARAK BIR UCRET ALIRLAR. BU UCRETIN MIKTARI GENEL KURUL KARARI ILE TESPIT OLUNUR.

ESKI SEKIL
ILAN
MADDE 2L-
SIRKETE AIT ILANLAR T.T.K.NUN 37.MADDESININ 4.FIKRASI HUKUMLERI MAHFUZ KALMAK SARTIYLA SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YERDE CIKAN BIR GAZETE ILE ASGARI L5 GUN EVVEL YAPILIR. MAHALLINDE GAZETE INTISAR ETMEDIGI TAKDIRDE ILAN EN YAKIN YERDEKI GAZETE ILE YAPILIR.

NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 11. MADDESINE UYGUN OLARAK DAVET YAPILIR.

SERMAYENIN AZALTILMASINA VE TASFIYEYE AIT ILANLARDA KANUNUN 397. VE 438.MADDESI HUKUMLERI TATBIK OLUNUR. T.T.K 368.MADDESI HUKMU SAKLIDIR.

SIRKET IDARE MECLISI YAPILAN ILANI, YILLIK FAALIYET RAPORUNU VE DENETIM KURULU RAPORUNU, GENEL KURUL TOPLANTISINI IZLEYEN 30 GUN ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULUNA VERMEKLE YUKUMLUDUR.

ILANLARA ILISKIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SAKLIDIR.

YENI SEKIL
ILAN
MADDE 21-
SIRKETE AIT ILANLAR TURK TICARET KANUNU`NUN 37.MADDESININ 4.FIKRASI HUKUMLERI MAHFUZ KALMAK SARTIYLA SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YERDE CIKAN BIR GAZETE ILE ASGARI L5 GUN EVVEL YAPILIR. MAHALLINDE GAZETE INTISAR ETMEDIGI TAKDIRDE ILAN EN YAKIN YERDEKI GAZETE ILE YAPILIR.

NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 11. MADDESINE UYGUN OLARAK DAVET YAPILIR.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA CAGRILMASINA AIT ILANLAR TURK TICARET KANUNU`NUN 368.MADDESI HUKUMLERI DAIRESINDE ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE EN AZ UC HAFTA EVVEL YAPILMASI LAZIMDIR.

SERMAYENIN AZALTILMASINA VE TASFIYEYE AIT ILANLARDA KANUNUN 397. VE 438.MADDESI HUKUMLERI TATBIK OLUNUR. TURK TICARET KANUNU`NUN 368.MADDESI HUKMU SAKLIDIR.

SIRKET YONETIM KURULU YAPILAN ILANI, YILLIK FAALIYET RAPORUNU VE DENETIM KURULU RAPORUNU, GENEL KURUL TOPLANTISINI IZLEYEN 30 GUN ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULUNA VERMEKLE YUKUMLUDUR.
ILANLARA ILISKIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SAKLIDIR.

YENI MADDE
KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM
MADDE 34-
SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN UYGULAMASI ZORUNLU TUTULAN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYULUR. ZORUNLU ILKELERE UYULMAKSIZIN YAPILAN ISLEMLER VE ALINAN YONETIM KURULU KARARLARI GECERSIZ OLUP, ESAS SOZLESMEYE AYKIRI SAYILIR.
KURUMSAL YONETIM ILKELERININ UYGULANMASI BAKIMINDAN ONEMLI NITELIKTE SAYILAN ISLEMLERDE VE SIRKETIN HER TURLU ILISKILI TARAF ISLEMLERINDE VE UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMESINE ILISKIN ISLEMLERINDE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIME ILISKIN DUZENLEMELERINE UYULUR.

7.YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI
8.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
9.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN TESPITI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,
10.SIRKET ANA SOZLESMESININ 13. MADDESI UYARINCA MURAKIP ADEDININ TESPITI, GOREV SURELERI DOLAN MURAKIPLAR YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
11.MURAKIPLARA ODENECEK UCRETIN TESPITI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,
12.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,
13.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2011 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
14.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET`IN `BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
15.2012 YILI TEMETTULERINE MAHSUBEN, SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 15. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:IV, NO: 27 TEBLIGI`NIN 9. MADDESI CERCEVESINDE, ORTAKLARA TEMETTU AVANSI DAGITILMASI KONUSUNDA, YONETIM KURULU`NA YETKI VERILMESI VE AYNI MADDE UYARINCA, DAGITILACAK TEMETTU AVANSININ, ILGILI HESAP DONEMI SONUNDA YETERLI K R OLUSMAMASI VEYA ZARAR OLUSMASI DURUMLARINDA, BIR ONCEKI YILA AIT BILANCODA YER ALAN OLAGANUSTU YEDEK AKCELERDEN YA DA OLAGANUSTU YEDEK AKCE TUTARININ ZARARI KARSILAMAYA YETERLI OLMAMASI DURUMUNDA AYNI TEBLIGIN 10`UNCU MADDESI UYARINCA TEMETTU AVANSI KARSILIGINDA ALINAN TEMINATIN PARAYA CEVRILIP GELIR KAYDEDILEREK BU TUTARDAN MAHSUP EDILECEGI HUSUSU KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,
16.YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,
17.YIL K RI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,
18.TURK TICARET KANUNU`NUN 334. VE 335. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU`NA YETKI VERILMESI,
19.DILEKLER.





PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S.
A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

GUNDEM

1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2.ZABITLARIN IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI,
3.GUNDEMIN 6. MADDESINE ILISKIN OLARAK 14 MAYIS 2012 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ONAYLANMASI,



---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ 2011 YILINA ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 14 MAYIS 2012 PAZARTESI GUNU SAAT 14:30`DA ANKARA ASFALTI 25 KM. KEMALPASA/IZMIR ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.

AYRICA GUNDEMIN 6. MADDESINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI, 14 MAYIS 2012 PAZARTESI GUNU SAAT 15:30`DA ANKARA ASFALTI 25 KM. KEMALPASA/IZMIR ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGINI DE ICEREN DAVET ILAN METNI EKTE SUNULMAKTADIR.

SIRKETIN 43.335.000 TL. OLAN CIKARILMIS SERMAYESI, A GRUBU NAMA, B GRUBU HAMILINE, PAYLARDAN OLUSMAKTA OLUP, GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HAZIR BULUNACAK HISSEDARLARIN VEYA VEKILLERININ `A` GRUBU HISSELER ICIN (3`ER) REY, `B` GRUBU HISSELER ICIN (L`ER) REY HAKKI VARDIR.

BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.

SAYGILARIMIZLA,

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S.



EK:

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S.
YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN

SIRKETIMIZ 2011 YILINA ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 14 MAYIS 2012 PAZARTESI GUNU SAAT 14:30`DA ANKARA ASFALTI 25 KM. KEMALPASA/IZMIR ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.

AYRICA GUNDEMIN 6. MADDESINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI, 14 MAYIS 2012 PAZARTESI GUNU SAAT 15:30`DA ANKARA ASFALTI 25 KM. KEMALPASA/IZMIR ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.

SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN GECICI 6`NCI MADDESI UYARINCA HAK SAHIBI YATIRIMCILARIN HISSE SENETLERINI KAYDILESTIREREK MKK NEZDINDE HAK SAHIPLIKLERINE ILISKIN KAYITLARIN OLUSTURULMASINDAN SONRA GENEL KURUL`A KATILIMI MUMKUN OLMAKTADIR.

HISSELERI MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) DUZENLEMELERI CERCEVESINDE KAYDILESTIRMIS OLAN ORTAKLARIMIZ, KENDILERINI MKK DUZENLEMELERINE GORE `GENEL KURUL BLOKAJ LISTESI`NE KAYIT ETTIREREK GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABILECEKLERDIR. MKK NEZDINDE KENDILERINI BLOKAJ LISTESI`NE KAYIT ETTIRMEYEN HISSEDARLARIMIZIN TOPLANTIYA KATILMALARINA KANUNEN IMKAN BULUNMAMAKTADIR.

AYRICA, 29 SUBAT 2012 TARIHINDEN ITIBAREN INTERNET SITEMIZDE DE DUYURDUGUMUZ UZERE, 25 SUBAT 2011 TARIHLI RESMI GAZETE`DE YAYINLANARAK YURURLUGE GIREN 6111 SAYILI KANUN`UN 157. MADDESI ILE DEGISTIRILEN SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN GECICI 6. MADDESI GEREGINCE; HISSE SENETLERINI FIZIKI OLARAK KENDI UHDESINDE SAKLAYAN HISSEDARLARIMIZIN 31 ARALIK 2012 TARIHINE KADAR KAYDILESTIRILMEYEN TUM HISSE SENETLERI, BU TARIHTE KANUNEN SIRKETIMIZE INTIKAL EDECEK VE PAY SAHIPLERININ SOZ KONUSU HISSE SENETLERI UZERINDEKI TUM HAKLARI DA ANILAN TARIHTE KENDILIGINDEN SONA ERMIS SAYILACAKTIR. BU DOGRULTUDA, HENUZ HISSELERINI KAYDILESTIRMEMIS OLAN PAY SAHIPLERIMIZIN HAKLARININ KAYBOLMAMASI ICIN, EN KISA SUREDE HISSELERINI MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. NEZDINDE KAYDILESTIRMELERI GEREKMEKTEDIR.

TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN OY HAKLARINI VEKIL ARACILIGIYLA KULLANABILMELERI ICIN VEKALETNAMELERINI, ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK YA DA SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.PINAR.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN EDEBILECEKLERI VEKALETNAME ORNEGINE GORE DUZENLEMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:IV, NO: 8 TEBLIGINDE ONGORULEN DIGER HUSUSLARI YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINDA EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.

2011 FAALIYET YILINA AIT FINANSAL RAPORLAR, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU, YONETIM KURULU`NUN KAR DAGITIM ONERISI, DENETIM KURULU RAPORU, FAALIYET RAPORU ILE ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERI VE GUNDEM MADDELERINE ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURULDAN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SEHIT FETHI BEY CADDESI NO.120 IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI`NDE VE WWW.PINAR.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE, ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULMAKTADIR.

ORTAKLARIMIZIN BILGI EDINMELERI BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA TESRIFLERI RICA OLUNUR.

GUNDEM

1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2.ZABITLARIN IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI,
3.YONETIM KURULU RAPORU, MURAKIP RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4.2011 YILI KAR/ZARAR HESABI VE SIRKET BILANCOSUNUN TASDIKI, YONETIM KURULU UYELERI VE MURAKIPLARIN IBRASI,
5.YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU`NUN VE GOREV SURESININ TASVIBI,
6.SPK`NIN SERI:IV, NO:56 `KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG` CERCEVESINDE, SIRKET ANA SOZLESMESININ `IDARE MECLISI` BASLIKLI 7., `IDARE MECLISININ MUDDETI` BASLIKLI 8., `IDARE MECLISI TOPLANTILARI` BASLIKLI 9., `IDARE MECLISININ UCRETI` BASLIKLI 12., `ILAN` BASLIKLI 21. MADDELERININ TADILI VE SIRKET ANA SOZLESMESINE `KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM` BASLIKLI 34. MADDENIN ILAVESI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,


ESKI SEKIL
IDARE MECLISI
MADDE 7-
SIRKETIN ISLERI VE IDARESI UMUMI HEYET TARAFINDAN ORTAKLAR ARASINDAN T.T.K HUKUMLERI DAIRESINDE SECILECEK 5 ILA 9 AZADAN TESKIL EDILECEK BIR IDARE MECLISI TARAFINDAN IDARE OLUNUR. IDARE MECLISI 5 UYEDEN TESEKKUL ETMESI HALINDE 3, 7 UYEDEN TESEKKUL ETMESI HALINDE 4, 9 UYEDEN TESEKKUL ETMESI HALINDE 5 UYE `A` GRUBU HISSEDARLAR TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN, DIGER UYELER DE `B` GRUBU HISSEDARLAR TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN SECILIR.

IDARE MECLISI KARAR VERDIGI TAKDIRDE MURAHHAS AZA SECILEBILIR. ANCAK IDARE MECLISI REISI VE MURAHHAS AZA `A` GRUBUNU TEMSIL EDEN UYELER ARASINDAN SECILIR.

ILK IDARE MECLISI AZALARI OLARAK,

SELCUK YASAR
ALI NAIL KUBALI
IBRAHIM YUCESAN
DOGAN ILLEZ
AYHAN ONER - PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S`NI TEMSILEN
ONDER TURANAL - TURKIYE TUTUNCULER BANKASI A.S`NI TEMSILEN
ALI PAYA - YASAR HOLDING A.S`NI TEMSILEN
BIR YIL ICIN SECILMISLERDIR.

YENI SEKIL
YONETIM KURULU
MADDE 7-
SIRKETIN ISLERI VE IDARESI GENEL KURUL TARAFINDAN ORTAKLAR ARASINDAN TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DAIRESINDE SECILECEK 5 ILA 9 AZADAN TESKIL EDILECEK BIR YONETIM KURULU TARAFINDAN IDARE OLUNUR. YONETIM KURULU 5 UYEDEN TESEKKUL ETMESI HALINDE 3, 7 UYEDEN TESEKKUL ETMESI HALINDE 4, 9 UYEDEN TESEKKUL ETMESI HALINDE 5 UYE `A` GRUBU HISSEDARLAR TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN, DIGER UYELER DE `B` GRUBU HISSEDARLAR TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN SECILIR.

YONETIM KURULU KARAR VERDIGI TAKDIRDE MURAHHAS AZA SECILEBILIR. ANCAK YONETIM KURULU BASKANI VE MURAHHAS AZA `A` GRUBUNU TEMSIL EDEN UYELER ARASINDAN SECILIR.

YONETIM KURULUNDA GOREV ALACAK BAGIMSIZ UYELERIN SAYISI VE NITELIKLERI SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE ILISKIN DUZENLEMELERINE GORE TESPIT EDILIR.

BAGIMSIZ UYENIN BAGIMSIZLIGINI KAYBETMESI, ISTIFA ETMESI VEYA GOREVINI YERINE GETIREMEYECEK DURUMA GELMESI HALINDE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINDE BELIRLENEN PROSEDURLERE UYULUR.

YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN FAALIYET ALANINA ILISKIN ISLEM VE TASARRUFLARI DUZENLEYEN HUKUKI ESASLAR HAKKINDA TEMEL BILGIYI HAIZ, SIRKET YONETIMI HAKKINDA YETISMIS VE DENEYIMLI, MALI TABLO VE RAPORLARI IRDELEME YETENEGI BULUNAN VE TERCIHEN YUKSEK OGRENIM GORMUS KISILERDEN SECILMESI ESASTIR.

ESKI SEKIL
IDARE MECLISININ MUDDETI
MADDE 8-
IDARE MECLISI AZALARI 3 SENE MUDDET ICIN SECILIRLER. BU MUDDETIN HITAMINDA BUNLAR DEGISTIRILIR. SU KADAR KI CIKAN AZANIN YENIDEN SECILMESI KABILDIR. BU DEGISIKLIKLERDE `A` `B` GRUBUNU TEMSIL EDEN AZA ADET VE NISBETLERI AYNEN MUHAFAZA EDILECEKTIR. UMUMI HEYET LUZUM GORURSE, IDARE MECLISI AZALARINI HER ZAMAN DEGISTIREBILIR.

YENI SEKIL
YONETIM KURULUNUN MUDDETI
MADDE 8-
YONETIM KURULU UYELERI EN COK 3 SENE MUDDET ICIN SECILIRLER. BU MUDDETIN HITAMINDA BUNLAR DEGISTIRILIR. SU KADAR KI CIKAN AZANIN YENIDEN SECILMESI KABILDIR. BU DEGISIKLIKLERDE `A` `B` GRUBUNU TEMSIL EDEN AZA ADET VE NISBETLERI AYNEN MUHAFAZA EDILECEKTIR. BAGIMSIZ UYELER ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI ILE GETIRILEN DUZENLEMELER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, GENEL KURUL LUZUM GORURSE, SECIM MUDDETI SONA ERMIS OLMASA DAHI YONETIM KURULU UYELERINI HER ZAMAN DEGISTIREBILIR.

ESKI SEKIL
IDARE MECLISI TOPLANTILARI
MADDE 9-
IDARE MECLISI SIRKET ISLERI VE MUAMELELERI LUZUM GOSTERDIKCE TOPLANIR. ANCAK EN AZ AYDA BIR DEFA TOPLANMASI MECBURIDIR.

YENI SEKIL
YONETIM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 9-
YONETIM KURULU SIRKET ISLERI VE MUAMELELERI LUZUM GOSTERDIKCE TOPLANIR. ANCAK EN AZ AYDA BIR DEFA TOPLANMASI MECBURIDIR.
YONETIM KURULU UYE TAM SAYISININ COGUNLUGU ILE TOPLANIR VE KARARLARINI TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN UYELERIN COGUNLUGU ILE ALIR.

ESKI SEKIL
IDARE MECLISININ UCRETI
MADDE 12-
IDARE MECLISI AZALARI BU ESAS MUKAVELE GEREGINCE SAFI KARDAN KENDILERINE AYRILACAK MIKTARDAN BASKA HER TOPLANTI GUNU ICIN VEYA AYLIK OLARAK BIR UCRET ALIRLAR. BU UCRETIN MIKTARI GENEL KURUL KARARI ILE TESPIT OLUNUR.

YENI SEKIL
YONETIM KURULUNUN UCRETI
MADDE 12-
YONETIM KURULU UYELERI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA BU ESAS MUKAVELE GEREGINCE SAFI KARDAN KENDILERINE AYRILACAK MIKTARDAN BASKA HER TOPLANTI GUNU ICIN VEYA AYLIK OLARAK BIR UCRET ALIRLAR. BU UCRETIN MIKTARI GENEL KURUL KARARI ILE TESPIT OLUNUR.

ESKI SEKIL
ILAN
MADDE 2L-
SIRKETE AIT ILANLAR T.T.K.NUN 37.MADDESININ 4.FIKRASI HUKUMLERI MAHFUZ KALMAK SARTIYLA SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YERDE CIKAN BIR GAZETE ILE ASGARI L5 GUN EVVEL YAPILIR. MAHALLINDE GAZETE INTISAR ETMEDIGI TAKDIRDE ILAN EN YAKIN YERDEKI GAZETE ILE YAPILIR.

NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 11. MADDESINE UYGUN OLARAK DAVET YAPILIR.

SERMAYENIN AZALTILMASINA VE TASFIYEYE AIT ILANLARDA KANUNUN 397. VE 438.MADDESI HUKUMLERI TATBIK OLUNUR. T.T.K 368.MADDESI HUKMU SAKLIDIR.

SIRKET IDARE MECLISI YAPILAN ILANI, YILLIK FAALIYET RAPORUNU VE DENETIM KURULU RAPORUNU, GENEL KURUL TOPLANTISINI IZLEYEN 30 GUN ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULUNA VERMEKLE YUKUMLUDUR.

ILANLARA ILISKIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SAKLIDIR.

YENI SEKIL
ILAN
MADDE 21-
SIRKETE AIT ILANLAR TURK TICARET KANUNU`NUN 37.MADDESININ 4.FIKRASI HUKUMLERI MAHFUZ KALMAK SARTIYLA SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YERDE CIKAN BIR GAZETE ILE ASGARI L5 GUN EVVEL YAPILIR. MAHALLINDE GAZETE INTISAR ETMEDIGI TAKDIRDE ILAN EN YAKIN YERDEKI GAZETE ILE YAPILIR.

NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 11. MADDESINE UYGUN OLARAK DAVET YAPILIR.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA CAGRILMASINA AIT ILANLAR TURK TICARET KANUNU`NUN 368.MADDESI HUKUMLERI DAIRESINDE ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE EN AZ UC HAFTA EVVEL YAPILMASI LAZIMDIR.

SERMAYENIN AZALTILMASINA VE TASFIYEYE AIT ILANLARDA KANUNUN 397. VE 438.MADDESI HUKUMLERI TATBIK OLUNUR. TURK TICARET KANUNU`NUN 368.MADDESI HUKMU SAKLIDIR.

SIRKET YONETIM KURULU YAPILAN ILANI, YILLIK FAALIYET RAPORUNU VE DENETIM KURULU RAPORUNU, GENEL KURUL TOPLANTISINI IZLEYEN 30 GUN ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULUNA VERMEKLE YUKUMLUDUR.
ILANLARA ILISKIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SAKLIDIR.

YENI MADDE
KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM
MADDE 34-
SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN UYGULAMASI ZORUNLU TUTULAN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYULUR. ZORUNLU ILKELERE UYULMAKSIZIN YAPILAN ISLEMLER VE ALINAN YONETIM KURULU KARARLARI GECERSIZ OLUP, ESAS SOZLESMEYE AYKIRI SAYILIR.
KURUMSAL YONETIM ILKELERININ UYGULANMASI BAKIMINDAN ONEMLI NITELIKTE SAYILAN ISLEMLERDE VE SIRKETIN HER TURLU ILISKILI TARAF ISLEMLERINDE VE UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMESINE ILISKIN ISLEMLERINDE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIME ILISKIN DUZENLEMELERINE UYULUR.

7.YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI
8.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
9.YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN TESPITI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,
10.SIRKET ANA SOZLESMESININ 13. MADDESI UYARINCA MURAKIP ADEDININ TESPITI, GOREV SURELERI DOLAN MURAKIPLAR YERINE YENIDEN SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
11.MURAKIPLARA ODENECEK UCRETIN TESPITI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,
12.SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,
13.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2011 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
14.SER