KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. / PETUN [] ESAS SOZLESME TADILI 19.02.2015 17:43:49

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=414633

KAP : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S. / PETUN [] ESAS SOZLESME TADILI 19.02.2015 17:43:49

ESAS SOZLESME TADILI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ANKARA ASFALTI 25 KM. KEMALPASA / IZMIR
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 232 877 09 00 - 232 877 09 50
E-POSTA ADRESI : YATIRIMCIILISKILERI@PINARET.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 232 482 22 00 - 232 484 17 89
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NUN 19.02.2015 TARIHLI TOPLANTISINDA, SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ `YONETIM KURULU` BASLIKLI 7. MADDESININ EKTEKI SEKILDE TADILINE, SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI NEZDINDE GEREKLI IZINLERIN ALINMASINA VE ILK GENEL KURUL`DA PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILMISTIR.

ESKI SEKIL
YONETIM KURULU
MADDE 7-
SIRKETIN ISLERI VE IDARESI GENEL KURUL TARAFINDAN PAY SAHIPLERI ARASINDAN TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SECILECEK 5, 7 VE 9 UYEDEN OLUSAN BIR YONETIM KURULU TARAFINDAN YURUTULUR. YONETIM KURULUNUN 5 UYEDEN OLUSMASI HALINDE 3, 7 UYEDEN OLUSMASI HALINDE 4, 9 UYEDEN OLUSMASI HALINDE 5 UYE `A` GRUBU PAY SAHIPLERI TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN, DIGER UYELER DE `B` GRUBU PAY SAHIPLERI TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN, SECILIR.

YONETIM KURULU KARAR VERDIGI TAKDIRDE MURAHHAS UYE/UYELER SECILEBILIR. ANCAK YONETIM KURULU BASKANI VE MURAHHAS UYE/UYELER `A` GRUBUNU TEMSIL EDEN UYELER ARASINDAN SECILIR.

YONETIM KURULUNDA GOREV ALACAK BAGIMSIZ UYELERIN SAYISI VE NITELIKLERI SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE ILISKIN DUZENLEMELERINE GORE TESPIT EDILIR.

BAGIMSIZ UYENIN BAGIMSIZLIGINI KAYBETMESI, ISTIFA ETMESI VEYA GOREVINI YERINE GETIREMEYECEK DURUMA GELMESI HALINDE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINDE BELIRLENEN PROSEDURLERE UYULUR.

YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN FAALIYET ALANINA ILISKIN ISLEM VE TASARRUFLARI DUZENLEYEN HUKUKI ESASLAR HAKKINDA TEMEL BILGIYI HAIZ, SIRKET YONETIMI HAKKINDA YETISMIS VE DENEYIMLI, MALI TABLO VE RAPORLARI IRDELEME YETENEGI BULUNAN VE TERCIHEN YUKSEK OGRENIM GORMUS KISILERDEN SECILMESI ESASTIR.

YENI SEKIL
YONETIM KURULU
MADDE 7-
SIRKETIN ISLERI VE IDARESI GENEL KURUL TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SECILECEK 5, 7 VE 9 UYEDEN OLUSAN BIR YONETIM KURULU TARAFINDAN YURUTULUR. YONETIM KURULUNUN 5 UYEDEN OLUSMASI HALINDE 3, 7 UYEDEN OLUSMASI HALINDE 4, 9 UYEDEN OLUSMASI HALINDE 5 UYE `A` GRUBU PAY SAHIPLERI TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN, DIGER UYELER DE `B` GRUBU PAY SAHIPLERI TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLAR ARASINDAN, SECILIR.

YONETIM KURULU KARAR VERDIGI TAKDIRDE MURAHHAS UYE/UYELER SECILEBILIR. ANCAK YONETIM KURULU BASKANI VE MURAHHAS UYE/UYELER `A` GRUBUNU TEMSIL EDEN UYELER ARASINDAN SECILIR.

YONETIM KURULUNDA GOREV ALACAK BAGIMSIZ UYELERIN SAYISI VE NITELIKLERI SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE ILISKIN DUZENLEMELERINE GORE TESPIT EDILIR.

BAGIMSIZ UYENIN BAGIMSIZLIGINI KAYBETMESI, ISTIFA ETMESI VEYA GOREVINI YERINE GETIREMEYECEK DURUMA GELMESI HALINDE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINDE BELIRLENEN PROSEDURLERE UYULUR.

YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN FAALIYET ALANINA ILISKIN ISLEM VE TASARRUFLARI DUZENLEYEN HUKUKI ESASLAR HAKKINDA TEMEL BILGIYI HAIZ, SIRKET YONETIMI HAKKINDA YETISMIS VE DENEYIMLI, MALI TABLO VE RAPORLARI IRDELEME YETENEGI BULUNAN VE TERCIHEN YUKSEK OGRENIM GORMUS KISILERDEN SECILMESI ESASTIR.


BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.

SAYGILARIMIZLA,

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.S.


---------------------------------------------------------------------------------------------