ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603256
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAFFA995B6674
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAFFA99D16675
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAFFA9AAE6676
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAFFA9AFB6677
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAFFA9B3A6678
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER OZGYO
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 15.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 07.04.2017
GENEL KURUL SAATI 09:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES BUYUKDERE CD.YAPIKREDI PLAZA C BLOK KAT:9 LEVET / BESIKTAS-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,BASKANLIK DIVANI SECIMI VE DIVANA GENEL KURUL ADINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI
2 - 2016 YILI YONETIM KURULU OZET FAALIYET RAPORUNUN VE DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE 2016 BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ MUZAKERE VE KABULU,
3 - 2016 YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN KAR/ZARAR HAKKINDA KARAR ALINMASI, 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKALARININ GORUSULMESI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
5 - YONETIM KURULU UYELERI, GENEL MUDUR VE , SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NCE BELIRLENEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECIMI, GOREV SURELERININ TESPITI, ODENECEK UCRETLER VE HUZUR HAKKI KONUSUNDA KARAR ALINMASI
6 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASININ SECILIP ONAYA SUNULMASI,
7 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMA YETKILERININ YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI,
8 - 2016 YILI YARDIM VE BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,
9 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 DAVET CAGRI ILANI_07 04 2017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 07 04 2017 GUNDEM.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1) DIVAN BASKANLIGI``NA
ORHAN AKSUT, KATIPLIGE SEBAHATTIN DURMUS, OY TOPLAYICILIGINA BULENT CELIKOL OY BIRLIGI ILE SECILDILER.
2)YONETIM KURULU OZET FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORU OKUNDU. 2016 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
3) 2016 YILI YASAL KAYITLARDA VUK``A GORE HAZIRLANMIS MALI TABLOLARA ISTINADEN 10.373.433 TL KAR SERMAYE PIYASASI KURULU``NA VERILEN, KURUL``UN SERI:XI, NO:29 SAYILI TEBLIGI ESASLARINA GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARDA ISE, 23.525.439 TL KAR CIKMIS OLUP SIRKETIMIZIN MEVCUT YATIRIMLARI VE BUYUME POLITIKALARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA GERCEKLESEN DAGITILABILIR NET DONEM KARININ DAGITILMAYARAK ILGILI KARSILIKLAR AYRILARAK SIRKET BUNYESINDE KALMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
4) YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILER 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI ITTIFAKLA IBRA EDILDILER.
5) YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 1 YIL ICIN ALI UGUR OZDERICI, AHMET OZDERICI ,MERAL OZDERICI ,SECILMELERINE, BAGIMSIZ UYE OLARAK 1 YIL ICIN, GAMZE AKSUT , BAHADIR KAYAN SECILMESINE, GENEL MUDURLUGE 1 YIL ICIN AHMET OZDERICI; SECILMELERINE ITTIFAKLA KARAR VERILDI.
6) DENETIM SORUMLU KOMITENIN ONERISI DOGRULTUSUNDA BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK 1 YIL SURE ILE ISIK YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN DENETCI OLARAK ATANMASI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
7) SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ T.T.K.``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMALARI OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
8) 2016 YILINDA YARDIM VE BAGIS YAPILMAMISTIR.
9) DILEK VE TEMENNILER FASLINDA SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGINDAN TOPLANTI, DIVAN BASKANI TARAFINDAN SONA ERDIRILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 25.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 04-07-2017 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 04-07-2017 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 07.04.2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 25.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. TASARRUF SAHIPLERI VE KAMUOYUNUN BILGISINE SUNULUR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.