KAP: OYLUM [ ] OYLUM SINAI YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/621070 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL KARARI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 30.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.06.2017 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KAYSERI ILCE MELIKGAZI ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 6. CADDE NO:11 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE YOKLAMA, 2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE TUTANAKLARI IMZALAMA YETKISI VERILMESI, 3 - 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULUNUN, 2016 YILI BILANCOSUNDA KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - BRACKNOR FUND LIMITED ILE YAPILAN SOZLESMENIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 7 - SIRKETIMIZ DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN TEKLIFI ILE 2017 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL RAPORLARININ VE FAALIYET RAPORLARININ SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU``NA UYGUN OLARAK BAGIMSIZ DENETIMLERININ YAPILMASI KONUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 8 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 9 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 10 - KAR DAGITIM POLITIKASI``NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 12 - 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL ONAYIYLA GERCEKLESTIRILEN HISSE GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULUNA VERILEN YETKI SURESININ BIR YIL UZATILMASI, 13 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IS VE ISLEMLER YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI, 14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15 - DILEK, TEMENNI VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 23/06/2017 TARIHINDE, SAAT 14.30``DA, TOPLANTI ADRESI OLAN ORGANIZE SANAYI BOLGESI 6. CADDE NO:11 MELIKGAZI/KAYSERI ADRESINDE, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI KAYSERI TICARET IL MUDURLUGU‘NUN GOREVLENDIRMIS OLDUGU BAKANLIK TEMSILCISI GOZETIMINDE GERCEKLESTIRILMISTIR. GENEL KURUL``A ILISKIN TOPLANTI SONUC TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE PAYDASLARIMIZIN DIKKATINE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 03.07.2017 EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 23.06.2017 TARIHINDE, `ORGANIZE SANAYI BOLGESI 6. CADDE NO:11 MELIKGAZI / KAYSERI ` ADRESINDE SAAT 14.30``DA, GUNDEM MADDELERI CERCEVESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU VE DENETIM KURULU RAPORLARI ILE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KAR DAGITIM POLITIKASI ILE FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU VE ISBU GUNDEM MADDELERI TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE,WWW.OYLUM.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (EGKS) SAYIN PAYDASLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, VEKÂLETNAMELERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKÂLETNAME FORMU ORNEGINI SIRKET``IMIZIN YATIRIMCI ILISKILERI DEPARTMANINDAN VEYA SIRKET WEB SITEMIZDEN ` WWW.OYLUM.COM ` TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI IV, NO:8 TEBLIG``INDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKÂLETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. 6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU``NUN 415``INCI MADDESININ 4``UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 30``UNCU MADDESININ 1``INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. ANCAK KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZKONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISI``NA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT ETMELERI VE EN GEC GENEL KURUL TOPLANTISI``NDAN BIR GUN ONCE 16:30``A KADAR, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ENGELLEYEN `KISITLAMANIN` KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR. SIRKETIN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI BULUNAN HAK SAHIPLERI BU TOPLANTILARA, TURK TICARET KANUNUNUN 1527``NCI MADDESI UYARINCA ELEKTRONIK ORTAMDA DA KATILABILECEKTIR. ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLMASI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. OY KULLANMAYA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA MKK``NININTERNET SITESINDEN (WWW.MKK.COM.TR) BILGI ALINABILMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINDA, ELEKTRONIK OY KULLANIMINA ILISKIN DUZENLEMELER SAKLI KALMAK KAYDIYLA EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAK OLUP OLUMSUZ OYLAR SOZLU OLARAK BEYAN EDILECEKTIR. PAYDASLARIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR… YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.