ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594111
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFA8E378C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFB0B378D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFB1F378E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFB31378F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFBA63790
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFC0C3791
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFD163792
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFD363793
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFD9F3794
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFDFF3795
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 22.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 20.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KADIKOY
ADRES KOZYATAGI MAHALLESI DEGIRMEN SOKAK NIDA KULE NO:18 KAT: A
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, YOKLAMA VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI
2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE UZERINDE GORUSULMESI, ONAYLANMASI
3 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI
4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI
6 - 2016 YILI KÂRININ DAGITIM SEKLI, DAGITIM MIKTARI VE DAGITIM ZAMANINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI, KARARA BAGLANMASI
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURESININ BELIRLENMESI,
8 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI
9 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECIMININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
10 - ESAS SOZLESME``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI VE `SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI` BASLIKLI 4``UNCU MADDELERININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
11 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERINDEKI HUSUSLAR BAKIMINDAN IZIN VERILMESI
12 - SIRKETIN `YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME POLITIKASI` ILE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` NIN GENEL KURUL``UN BILGI VE GORUSUNE SUNULMASI
13 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
15 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI
16 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL CAGRISI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 ESAS SOZLESME MADDE DEGISIKLIGI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 6 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZETLE,
- 2016 YILI ILE ILGILI YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN FAALIYET RAPORU``NUN ONAYLANMASINA,
- 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,
- 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARINA,
- SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARDA VE YASAL KAYITLARDA 31.12.2016 TARIHI ITIBARIYLA OLUSAN, SIRASIYLA 25.038.815 TL VE 6.218.835,62 TL NET DONEM KARINDAN, MEVZUAT UYARINCA GEREKLI INDIRIM VE AYRIMLAR YAPILDIKTAN SONRA, YASAL KAYITLARDA MEVCUT OLAN VE EKTEKI KAR DAGITIM TABLOSUNDA YER ALAN SEKILDE, NAKIT OLARAK 5.450.000 TL BRUT KAR PAYI DAGITILMASINA VE KAR DAGITIMININ 31 MAYIS 2017 TARIHINE KADAR GERCEKLESTIRILMESINE,
- YONETIM KURULU UYE SAYISININ 5 (BES) OLARAK TESPITINE VE 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, ORHAN GUNDUZ, NEVHAN GUNDUZ VE MAHMUT GUNDUZ``UN YONETIM KURULU UYELIKLERINE, MEHMET METIN KORFALI VE UGUR YAMAC KORFALI``NIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMELERINE,
- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERINE ILISKIN OLARAK VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU UYE UCRETLERININ TESPITINE,
- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN BILGILI BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE,
- SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI VE `SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI` BASLIKLI 4``UNCU MADDELERININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNDA 25.11.2016 TARIHINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE 13.12.2016 TARIHINDE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN GEREKLI IZINLER DOGRULTUSUNDA SOZ KONUSU DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASINA,
- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZNIN VERILMESINE,
KARAR VERILMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 4 ESAS SOZLESME MADDE TADILLERI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 20.03.2017 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00``DE, KOZYATAGI MAHALLESI DEGIRMEN SOKAK NIDA KULE NO:18 KAT: A 34742 KADIKOY / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ILE DIGER BELGELERE EKTE YER VERILMEKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.