ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/547595
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5613E928015622E37FD41BC3
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5613E928015622E37FEC1BC4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5613E928015622E37FFC1BC5
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA ALINAN KARAR
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
KARAR TARIHI 25.07.2016
GENEL KURUL TARIHI 25.08.2016
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.08.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES BUYUKDERE CADDESI, NO.161, ZINCIRLIKUYU (AVANTGARDE HOTEL LEVENT TOPLANTI SALONU)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE DIVAN HEYETININ TESKILI,
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI,
3 - 01.01.2015-31.12.2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI,
5 - 01.01.2015-31.12.2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARDAN BILANCONUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI,
6 - 01.01.2015-31.12.2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARDAN GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI,
7 - 2015 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KABULU VEYA REDDI,
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETCI FIRMASININ SECIMININ ONAYLANMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
10 - YONETIM KURULUNDA YER ALMAYAN YONETICI VE MUDURLERIN 2015 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI`NIN BELIRLENMESI VE ONAYA SUNULMASI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI,
13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNA IZIN VERILMESI,
14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERI``NE BILGI VERILMESI,
15 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE IPOTEK, REHIN VE BENZERI TEMINATLAR VERILMESI SURETI ILE MENFAAT SAGLANMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
16 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI,
17 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKETIN 2014 VE TAKIP EDEN YILLARA ILISKIN `KAR DAGITIM POLITIKALARI` HAKKINDA BILGI VERILMESI,
18 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP, KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET``IN YIL ICINDE YAPILAN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
19 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP, KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN `ETIK KURALLARI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
20 - KAPANIS VE DILEKLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 NTTUR - 2015 OLAGAN GK CAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 NTTUR - 2015 OLAGAN GK GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 NTTUR - 2015 OLAGAN GK VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
2015 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN GUNDEMDEKI KONULARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 25.08.2016 PERSEMBE GUNU, SAAT 13.00``DA, ISTANBUL``DA, BUYUKDERE CADDESI, NO.161, ZINCIRLIKUYU``DA YERLESIK `AVANTGARDE HOTEL LEVENT TOPLANTI SALONUNDA` OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA VE SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ DAVET EDILMESINE YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMISTIR.
OLAGAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU, GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.