ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605023
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD52BFDEE15C7
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD52BFD6515C4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD52BFD7915C5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD52BFD8E15C6
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA ALINAN KARAR
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 04.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 06.06.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES ESENTEPE, YILDIZ POSTA CADDESI, NO.29, SISLI (POINT HOTEL BARBAROS - GOLD TOPLANTI SALONU)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE DIVAN HEYETININ TESKILI,
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI,
3 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI,
5 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARDAN BILANCONUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI,
6 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARDAN GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI,
7 - 2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KABULU VEYA REDDI,
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETCI FIRMASININ SECIMININ ONAYLANMASI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-22.1 SAYILI GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI``NDEKI %10``LUK SINIRA UYUM SAGLAMAK AMACIYLA, SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIKLARINDAN ALDIGI PAYLARIN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLIGI``NIN 19``UNCU MADDESI GEREGINCE `FON CIKISI GEREKTIRMEYEN SERMAYE AZALTIMI` USULLERINE GORE IPTAL EDILMESI AMACIYLA, SERMAYE PIYASASI KURULU VE TC. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN IZINLER CERCEVESINDE; SIRKET ESAS SOZLESMESININ `HOLDING‘IN SERMAYESI` BASLIGINI TASIYAN 8 INCI, `PAY SENETLERI VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI` BASLIGINI TASIYANI 9 UNCU VE `SERMAYE DEGISIKLIKLERI` BASLIGINI TASIYAN 13``UNCU MADDELERININ EKLI ESAS SOZLESME TADIL METNINDE OLDUGU SEKLIYLE DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULARAK KARAR ALINMASI,
10 - 19.12.2016 TARIH VE 2016/34 SAYILI BULTENDE YAYINLANARAK KAMUYA ACIKLANAN VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SIRKETIMIZE UYGULADIGI IDARI PARA CEZASININ, SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE, SOZ KONUSU PARA CEZASININ RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI,
11 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
12 - YONETIM KURULUNDA YER ALMAYAN YONETICI VE MUDURLERIN 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
13 - YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONANMASI,
14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNA IZIN VERILMESI,
15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI`NIN BELIRLENMESI VE ONAYA SUNULMASI,
16 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI,
17 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE POLITIKANIN ONAYA SUNULMASI,
18 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,
19 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE POLITIKANIN ONAYA SUNULMASI,
20 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERI``NE BILGI VERILMESI,
21 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE IPOTEK, REHIN VE BENZERI TEMINATLAR VERILMESI SURETI ILE MENFAAT SAGLANMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
22 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI,
23 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP, KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN `ETIK KURALLARI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
24 - KAPANIS VE DILEKLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
DIGER PAY IHRACI/IPTALI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 NTHOL 2016 OLAGAN GK CAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 NTHOL 2016 OLAGAN GK GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 NTHOL 2016 OLAGAN GK VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 NTHOL 2016 OLAGAN GK ESAS SOZLESME TADIL (ONAYLI).PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
2016 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN GUNDEMDEKI KONULARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE,
06.06.2017 SALI GUNU, SAAT 10.00``DA, ISTANBUL``DA, ESENTEPE, YILDIZ POSTA CADDESI, NO.29, SISLI ADRESINDE BULUNAN `POINT HOTEL BARBAROS` GOLD TOPLANTI SALONU``NDA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA VE SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ DAVET EDILMESINE YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMISTIR.
OLAGAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU, GUNDEM, VEKALETNAME ORNEGI VE ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI TADIL METNI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.