KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
04/03/2026
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2025 - 31.12.2025
Tarih
27/03/2026
Saati
11:00
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No 255 Kat:15/1502 Sarıyer/İstanbul
Gündem
1-) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2-) 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, 3-) Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4-) 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6-) Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması, 7-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti, 8-) 2025 yılı kârının dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 9-) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 10-) Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2025 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 11-) 2026 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi, 12-) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 13-) Dilek, temenniler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamızın 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 27 Mart 2026 Cuma günü saat 11.00'da şirket merkezi olan Maslak Mah. Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No 255 Kat:15/1502 Sarıyer/İstanbul adresinde, yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden gerçekleştirilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1565649