KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
30.05.2024
Genel Kurul Tarihi
04.07.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
PENDİK
Adres
Hampton by Hilton Kurtköy, Yenişehir Mahallesi, Millet Caddesi, No:27, 34912 Kurtköy, Pendik, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması.
4 - 2023 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,.
6 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı.
7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması.
8 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi.
9 - 2023 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması.
11 - Yönetim Kurulu'na yapılan seçimlerin onaya sunulması.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
14 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK Daveti ve Vekaletname_04.07.2024.pdf - İlan Metni
EK: 2
Bilgilendirme Dokumanı_04.07.2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 4 Temmuz 2024, Perşembe günü saat 11:00'de Hampton by Hilton Kurtköy, Yenişehir Mahallesi, Millet Caddesi, No:27, 34912 Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1292854