ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/661339
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161B3F9432F01BE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C610A7EFE0161B3F9434301BF
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.04.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.03.2017
KARAR TARIHI 20.02.2018
GENEL KURUL TARIHI 19.03.2018
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.03.2018
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYOGLU
ADRES MERCURE ISTANBUL TAKSIM HOTEL OMER AVNI MAH. INONU CAD. NO:42 TAKSIM/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,
2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - BILÂNCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ ESAS SOZLESMEYE UYGUN OLARAK SECILMELERI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI UCRETLERININ TESPITI,
9 - SIRKETIMIZIN, 01.04.2017 - 31.03.2018 DONEMINI KAPSAYAN BIR YILLIK SURE ICIN BAGIMSIZ DENETIMININ, YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``YE YAPTIRILMASI KONUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
10 - SIRKET PORTFOYU ICIN DEGERLEME YAPTIRILACAK GAYRIMENKUL DEGERLEME SIRKETLERININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
11 - 01.04.2016-31.03.2017 DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI VE 01.04.2017-31.03.2018 DONEMINDE YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI; VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
13 - 01.04.2016-31.03.2017 DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
14 - MUGLA ILI MARMARIS ILCESI AYIN KOYU MEVKIINDE BULUNAN TASINMAZLARLA ILGILI TAKASBANK``A TEVDII EDILEN TEMINAT MEKTUBU ILE ILGILI BILGI VERILMESI,
15 - KURULUN 25.10.2016 TARIH VE 29/993 SAYILI KARARINA AYKIRILIK GEREKCESIYLE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN SIRKETIMIZE UYGULANAN IDARI PARA CEZASININ, FIILDE SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI,
16 - GAYRIMENKUL ALIM, SATIM VE TURK MEDENI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK DIGER AYNI HAKLARIN TESISI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GENEL KURUL TARAFINDAN YETKI VERILMESI,
17 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 01.04.2016-31.03.2017 DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
18 - DILEK VE ONERILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 MARTI GYO A.S. GENEL KURUL TOPLANTI ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 MARTI GYO A.S. BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 20.02.2018 TARIH 977 SAYILI YONETIM KURULU TOPLANTISI``NDA;
01.04.2016-31.03.2017 DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 19.03.2018 PAZARTESI GUNU SAAT 11.00``DE MERCURE ISTANBUL TAKSIM HOTEL OMER AVNI MAH. INONU CAD. NO:42 TAKSIM/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA VE KEYFIYETIN ORTAKLARIMIZA DUYURULMASINA;
KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.