KAP : MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. / TIRE [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2016 14:24:40

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=521237 KAP : MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. / TIRE [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2016 14:24:40 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES TOKI MAHALLESI, HASAN TAHSIN CAD. NO:28, 35900, TIRE, IZMIR TELEFON 232 - 5121399 FAKS 232 - 5120530 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4677300 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4677333 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 07.04.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 05.05.2016 10:00 ADRESI FLATOFIS, OTAKCILAR CADDESI, NO: 60, 34050 EYUP, ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN TESKILI. 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI. 3. 2015 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 4. 2015 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU?NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 5. 2015 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU IBRA EDILMELERI. 7. SIRKET`IN ?KÂR DAGITIM POLITIKASI? CERCEVESINDE, YONETIM KURULU?NUN, 2015 HESAP DONEMI ICIN KÂR DAGITIMINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 8. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN UCRET POLITIKASI HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI. 9. YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 11. SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2016 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU?NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 12. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396?NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 13. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURUN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET?IN 2015 HESAP DONEMINDE; SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 15. GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 16. DILEKLER, GORUSLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR