KAP: MIPAZ [ ] MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILD

01.03.2017 - 20:09
KAP: MIPAZ  [ ] MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILD
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590069 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A8AC8C451286E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A8AC8C47A286F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A8AC8C4952870 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A8AC8C4BB2871 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A8AC8C51A2872 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988CC2E015A8AC8C5362873 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES BURHANIYE MAHALLESI, KISIKLI CADDESI, NO:65 34676 USKUDAR/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN SELIM BAYBAS``IN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN METIN TANJU ERKOC``UN YONETIM KURULU UYELIGI``NE ATANMASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI. 4 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 22 SUBAT 2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.2393 SAYILI YAZISI ILE UYGUN BULUNAN, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 28 SUBAT 2017 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI IZNI CERCEVESINDE VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 5., 8. VE 23. MADDELERININ, EKLI TADIL METNINDE YER ALAN YENI SEKLIYLE DEGISTIRILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 5 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 6 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 7 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 9 - SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 10 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 14 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN IZNI ILE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR BORCLULUGU IFADE EDEN SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANT DAHIL) IHRAC EDILMESI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI HUSUSLARINDA 1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 16 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 17 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 18 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 19 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA SIRKET``IN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINDE, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 20 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 4 FINANSAL RAPOR.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 5 FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 YONETIM KURULU KAR DAGITIM TEKLIFI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ``IN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL``U, GUNDEMINDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 27 MART 2017 PAZARTESI GUNU SAAT 11:00``DA BURHANIYE MAHALLESI, KISIKLI CADDESI, NO:65 34676 USKUDAR/ISTANBUL ADRESINDE TOPLANACAKTIR. OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILAN METNI 3 MART 2017 TARIHLI TTSG``DE YAYINLANACAK OLUP; AYRICA YAZIMIZ EKINDE VERILMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA WWW.MILPA.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITEMIZDEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,7836 Değişim: 0,47%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8712
Açılış: 13,7186
15,5599 Değişim: 0,15%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6685
Açılış: 15,5362
788,94 Değişim: 0,31%
Düşük 783,18 06.12.2021 Yüksek 795,99
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.