KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
24.02.2026
Genel Kurul Tarihi
26.03.2026
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi No: 1B/23
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onaylandıkları hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
4 - Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla eksik olan 1 (bir) yönetim kurulu üyesinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
Çağrı Metni Vekaletname .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:
1- Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 11.00'da "Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL" şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmesine,
2- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması için T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve
3- Olağanüstü Genel kurul Toplantısı'nın yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onaylandıkları hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
4. Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla eksik olan 1 (bir) yönetim kurulu üyesinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1560879