ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603371
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BB39BCF9B1505
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI``NE KAR PAYI DAGITIM SECENEGI EKLENMISTIR.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 27.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 24.05.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ARNAVUTKOY
ADRES HADIMKOY MAHALLESI MUSTAFA INAN CAD. NO:6
GUNDEM MADDELERI
1 - TOPLANTININ ACILISI VE DIVAN HEYETININ SECIMI,
2 - DIVAN HEYETI BASKANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI HISSEDARLAR ADINA IMZALAMA YETKISININ VERILMESI,
3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BILANCO, GELIR GIDER TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE OYLANMASI,
4 - YONETIM KURULUNUN 2016 FAALIYETLERI NEDENIYLE IBRALARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURESININ TESPITI
6 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI,
7 - 2016 FAALIYET DONEMI KARININ DAGITILIP DAGITILMAMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2016 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
9 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI.
10 - . GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK (`TRI````) KONULARINDA MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI,
11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: IV, NO:56 SAYILI `KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG` VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VEYA IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHR YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKASI ADINA YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, BU KAPSAMDAKI SIRKETLERE ORTAK, YONETIM KURULU UYESI VE/VEYA YONETICI OLABILMELERI ICIN IZIN VE YETKI VERILMESI.
13 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.