KAP : MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S. / MAKTK [MAKTK] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 29.05.2013 14:29:43

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=286431

KAP : MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S. / MAKTK [MAKTK] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 29.05.2013 14:29:43

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES OSMANAGA MAH. HALITAGA CAD. 18/20 EKSIOGLU IS HANI D:44 KADIKOY / ISTANBUL
TELEFON 262 - 7441880
FAKS 262 - 7441444
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7441880
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7441444
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2012 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TOPLANTI ADRESI DEGISIKLIGI; CROWNE PLAZA ISTANBUL ASIA, DEDEPASA CADDESI NO:15 34912, VIA/PORT PENDIK - KURTKOY / ISTANBUL . . 28/05/2013 16:02`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 28.05.2013
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012
TARIHI VE SAATI 20.06.2013 10:30
ADRESI CROWNE PLAZA ISTANBUL ASIA, DEDEPASA CADDESI NO:15 34912, VIA/PORT PENDIK - KURTKOY / ISTANBUL
GUNDEM MAKINA TAKIM ENDUSTRISI ANONIM SIRKETI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN BASKANLIK DIVANI`NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3. 2012 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 4. 2012 YILINA AIT DENETCI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 5. 2012 YILI FINANSAL TABLOLARININ MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI, 6. MEVCUT YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 7. DENETCILERIN IBRA EDILMELERI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 9. 2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU?NUN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN GEREKLI ONAYIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA SIRKET ANA SOZLESMESININ; 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., MADDELERININ DEGISTIRILMESI VE 1 NOLU GECICI MADDENIN KALDIRILMASI HUSUSLARINDA KARAR ALINMASI, 12. ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARINI DUZENLEYEN YONETMELIGE GORE HAZIRLANAN IC YONERGENIN ONAYA SUNULMASI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN `BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14. SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 15. SIRKET?IN 2012 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 16. SPK?NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ?ILISKILI TARAFLARLA? YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 17. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2012 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET