ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611389
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C8318E76D74DF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C8318E78074E0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C8318E9A874E1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C8318E9F474E2
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SANAYI VE TICARET A.S.2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI SONUCU HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 08.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 07.06.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE USKUDAR
ADRES ALTUNIZADE KISIKLI CAD. NO:2 AK IS MERKEZI A BLOK KAT:2
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI,
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI,MUZAKERESI VE TASDIKI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
6 - 2016 DONEM KARININ DAGITILMAYARAK SIRKET BUNYESINDE KALMASI YONUNDEKI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI,
7 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VEYA HUZUR HAKLARININ TESBITI,
9 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YONETIM KURULU``NA IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17-1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN EKINDE YER ALAN 1.3.6.SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGINCE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,
10 - 2017 HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN SECIMI,
11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGILENDIRME VE 2017 YILI BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
13 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 LINK GK 2016 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI YAPILDI.
2) TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILDI.
3) 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNDU, MUZAKERE VE TASDIK EDILDI.
4) 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNDU.
5) 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNDU, MUZAKERE VE TASDIK EDILDI.
6) 2016 DONEM KARININ DAGITILMAYARAK SIRKET BUNYESINDE KALMASI YONUNDEKI YONETIM KURULU TEKLIFI GORUSULDU VE KABUL EDILDI.
7) 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULUNUN IBRA EDILDI.
8) YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VEYA HUZUR HAKLARI VERILMEMESI KABUL EDILDI.
9) TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YONETIM KURULU``NA IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17-1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN EKINDE YER ALAN 1.3.6.SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGINCE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLAR BILGILENDIRILDI.
10) 2017 HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECILDI.
11) 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGILENDIRME YAPILDI VE 2017 YILI BAGIS SINIRI BELIRLENDI.
12) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI.
13) DILEKLER VE KAPANIS
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 LINK2016GKTUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 LINK2016GKHAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.