KAP ***LILAK*** LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

***LILAK*** LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

1. PAY SAHİPLERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Lila Kağıt Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2025 yılı içinde bir yatırımcı ve analist toplantısı ve bir de yatırımcı ve analist fabrika gezisi düzenlemiştir. 2025 yılında bireysel ve kurumsal tüm pay sahiplerinden e-posta ile gelen bilgi talepleri kapsamında 150yi aşkın adet bilgilendirme e-postası gönderilmiştir. Portföy Yönetim Şirketleri ile online ve fiziki olmak üzere toplamda 21, aracı kurumlar ile toplamda 23 toplantı gerçekleştirilmiştir. Her çeyrek sonunda tüm yatırımcı ve analistler ile 4 adet sonuç açıklama toplantısı düzenlemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1408953
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
2. grupta yer alındığı için genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler 2025 yılında sadece Türkçe olarak sunulmuştur
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/BAGIS-POLITIKASI.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302645
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Genel Kurul toplantılarına katılım Esas Sözleşmemizin 12. maddesinde düzenlenmektedir. Esas sözleşmemizde hüküm bulunmamakla beraber Genel Kurul Toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
20 Mart 2025 tarihli olağan genel kurul toplantısına yönetim kurulunu temsilen 3 üye, bağımsız denetim şirketi sorumlu denetçisi, hissedarlarımız ve şirket çalışanları katılmıştır
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 11,6
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/KAR-DAGITIM-POLITIKASI.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kâr payı dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kâr payı dağıtılmıştır.
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
20/03/2025
0
% 72
% 70,6
% 1,4
Şirket/Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul
Şirket/Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul
-
0
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1392713
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Şirket / Yatırımcı İlişkileri / Özet Finansal Bilgiler, Şirket Bilgileri, Finansal Tablolar, Faaliyet Raporları, Fon Kullanım Raporu, Şirket Sunumları, Halka Arz Bilgileri, Genel Kurul, Politikalar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim, Güncel Haberler
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://lilakagit.com/ortaklik-yapisi/
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Böyle bir durum bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İnsan Sermayesi
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/05/Tazminat-Politikasi.pdf
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı
İç Denetim Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://lilakagit.com/etik-ihlal-bildirimi/#etik-ihlal-formu e-posta: etik@lilakagit.com Telefon ve Whatsapp: 0 535 461 69 65
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2025/05/Calisan-Haklari-Politikasi.pdf
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Şirket içinde periyodik yapılan iletişim toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanlardan geri bildirim almak üzere sıkça yapılan anketlerle ve şirket içi uygulamalarla çalışanların yönetime katılması desteklenmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Şirketin kilit yönetici pozisyonları için İnsan Kaynakları Stratejik Planı yer almaktadır. Bu prosedür ile şirketin performansı yüksek, potansiyel vadeden yöneticileri için bir halefiyet planlaması benimsenmiş olup Yönetim Kurulu, planın oluşturulduğu ve etkin uygulanarak kilit pozisyonlar için yeni yöneticiler yetiştirildiği konusunda düzenli olarak İnsan Kaynakları tarafından bilgilendirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Sosyal Uygunluk Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/SOSYAL-UYGUNLUK-POLITIKASI.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/ETIK-KURALLAR-VE-CALISMA-ILKELERI.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/ETIK-KURALLAR-VE-CALISMA-ILKELERI.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://lilakagit.com/sosyal-sorumluluk-projelerimiz/
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/RUSVET-VE-YOLSUZLUKLA-MUCADELE-POLITIKASI.pdf
4. YÖNETİM KURULU-I
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirketimiz 30.11.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile yapılan yönetim kurulu üyeliği seçimi sonrasında yönetim kurulu ilk toplantısında alınan görev taksim kararı uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Öğücü, Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Öğücü ve Genel Müdür Alp Öğücü'den herhangi ikisi Şirketi müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve ilzam ile A Grubu imza yetkilisi olarak yetkili kılınmışlardır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
25
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetim / İç Kontrol ve iç Denetim
Yönetim kurulu başkanının adı
Orhan Öğücü
İcra başkanı / genel müdürün adı
Alp Öğücü
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1453326
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Çeşitlilik Politikası https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/CESITLILIK-POLITIKASI-2.pdf
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın üye sayısı 2 (iki); oranı %29
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Orhan Öğücü
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
03/09/2007
-
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
Celal Öğücü
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
03/09/2007
-
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
Aydın Öğücü
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
03/09/2007
-
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
Cengiz Solakoğlu
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
01/12/2023
-
İlgisiz (Not applicable)
İlgisiz (Not applicable)
Evet (Yes)
Fatma Füsun Akkal Bozok
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
01/12/2023
-
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Mehmet Fatih Keresteci
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
01/12/2023
-
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Özgür Gökşen Töre Sancak
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
20/03/2025
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1407007
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
4. YÖNETİM KURULU-II
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
12
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
İç Yönerge kapsamında, Yönetim kurulu toplantısına çağrı toplantı tarihinden en az 3 (üç) iş günü önce mektup, faks veya elektronik posta aracılığıyla yapılır; toplantı tarihini, saatini, yerini ve gündemi içerir; gündemdeki konulara ilişkin belgeleri de içerir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2025/01/Esas-Sozlesme.pdf
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Kurumsal Yönetişim / Diğer Hususlar
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277993
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Fatma Füsun Akkal Bozok
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
Özgür Gökşen Töre Sancak
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Fatma Füsun Akkal Bozok
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Özgür Gökşen Töre Sancak
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Cengiz Solakoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Işıl Tireli
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
Doruk Sazer
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Mehmet Fatih Keresteci
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Fatma Füsun Akkal Bozok
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Cengiz Solakoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
Işıl Tireli
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
-
Mehmet Fatih Keresteci
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
-
Özgür Gökşen Töre Sancak
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
-
Cengiz Solakoğlu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4. YÖNETİM KURULU-III
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetişim/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetişim/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetişim/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetişim/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetişim/Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim/Finansal Sermaye
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/12/UCRET-POLITIKASI.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetişim / Diğer Hususlar
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
% 100
% 100
7
7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
% 80
% 40
7
7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
% 75
% 50
6
6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
-
% 66
% 66
3
3

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1555576