KAP ***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
21/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018-31.12.2018
Tarih
21/03/2019
Saati
11:00
Adresi
Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad. N7 Kat:14 D:55-56 Giz 2000 Plaza Sarıyer/İstanbul
Gündem
1. Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun görüşülmesi, 3. 2018 Yılı Finansal Tablolarının görüşülmesi, 4. 2018 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun görüşülmesi, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6. Bağımsız Denetçinin ibra edilmesi, 7. 2019 yılı için Bağımsız Denetçi atanması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi, 9. Kâr dağıtımı ve karın kullanım şeklinin hakkında karar alınması hususunun genel kurula arzı, 10. Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na METİN BAROKAS seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu, 2. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı METİN BAROKAS tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 3. 2018 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 4. 2018 yılı bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 5. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyesi oy birliği ile ibra edildi. 6. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Bağımsız Denetçi oy birliği ile ibra edildi. 7. Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi N2 K:1 Çağlayan Kağıthane/İstanbul adresinde mukim, 2910012995 vergi numaralı, 262368 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı, 0291001299500019 mersis numaralı Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2019 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi. 8. Şirket yönetim kurulu üyesi METİN BAROKAS'a 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarında aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmiş olup ödenen bu tutarın onaylanmasına ve 2019 yılı sonuna kadar aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 9. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları görüşüldü. Kâr dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi. 10. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
21/03/2019
Açıklamalar

21.03.2019 tarihinde Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza N7 K:14/55-56 Sarıyer / İstanbul adresinde saat 11:00'da gerçekleştirilen Olağa
n Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı 
ekli dosyalardadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749067


BIST