KAP : KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. / [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.04.2015 21:10:57

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=427800 KAP : KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. / [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.04.2015 21:10:57 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CAD. 129/1 ESENTEPE / SISLI / ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : T: 0212 354 11 11 F: 0212 354 12 12 E-POSTA ADRESI : KUVEYTTURK@KUVEYTTURK.COM.TR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : KUVEYTTURK KATILIM BANKASI A.S 2014 YILINA ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01/01/2014 - 31/12/2014 GENEL KURUL TARIHI : 31.03.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- 2014 YILI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3- YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2014 YILI HESAP DONEMINE AIT YILLIK FAALIYET RAPORU`NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 4- 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 5- SIRKETIN BAGIMSIZ DENETCISI TARAFINDAN HAZIRLANAN 2014 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI 6- YIL ICINDE BOSALAN UYELIKLERE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 7- YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 8- 2014 YILI K RININ DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 9- ESAS SOZLESMENIN SERMAYE ARTIRIMI VE DIGER MADDELERINDE YAPILACAK DEGISIKLIKLERI ICEREN EKLI TADIL METNININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 10- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, YONETIM KURULU UYELIGI SIFATIYLA KURULDA YAPACAKLARI GOREV VE HIZMETLER ICIN HUZUR HAKKI, UCRET, IKRAMIYE, PRIM VE/VEYA YILLIK K RDAN PAY ODENMESI; AYRICA BU KISILERIN DIGER KOMITELERE ATANMALARI/SECILMELERI DOLAYISIYLA YAPACAKLARI GOREV VE HIZMETLER ICIN HUZUR HAKKI, UCRET, IKRAMIYE, PRIM VE/VEYA YILLIK K RDAN PAY ODENMESI HUSUSLARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 11- YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ SONA ERECEK OLMASI NEDENIYLE YENI YONETIM KURULU UYELERININ SAYILARININ BELIRLENMESI, SECILMELERI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 12- BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECILMESI VE SOZLESME SURESININ TESPITI. 13- 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE ILGILI MEVZUAT UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 14- BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU`NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN KARARI GEREGI PERSONELE ODENEN PRIMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 15- BANKALARCA KREDILERIN VE DIGER ALACAKLARIN NITELIKLERININ BELIRLENMESI VE BUNLAR ICIN AYRILACAK KARSILIKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIGIN 14/2 MADDESINE ISTINADEN `TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, AYRILAN KARSILIKLARIN KATILMA HESAPLARI PAYINA DUSEN KISMININ GIDER HESAPLARINA YANSITILMASINA` UYGUNLUK VERILMESI. 16- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 17- DILEKLER VE KAPANIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------