KAP ***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2017 - 31/12/2017
Tarih
27/03/2018
Saati
14:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, N129/1 Kat:3 Esentepe- Şişli/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçilmesi. 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 5. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyenin seçilmesi. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi. 7. 2017 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 8. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi. 9. 2017 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 10. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 11. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi. 12. Dilek ve temennilerin sunulması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Divan başkanlığına Ömer Asım Özgözükara (T.C N 33649510876) oybirliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından oy toplayıcılığına Ruşen Ahmet Albayrak (T.C: 26297001186) ve yazmanlığa Tufan Karamuk (T.C: 41872937810) tayin edilmiştir. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3. Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi. 4. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 5. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Fatma Çınar' ın (T.C. Kimlik N 27277657126 ) görevinden ayrılması sonucu, yerine Hamit Kütük (T.C. kimlik N 40639298720)' ün 3 (üç ) yıl görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız üye Ömer Asım Özgözükara ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tufan Karamuk' a Nisan/2018 döneminden başlamak üzere aylık net 2,000-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2017 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Yapılan oylama sonunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile yıllık sözleşme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 9. Şirketin 2017 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 15/03/2018 tarih ve 2018/03 Sayılı kararında önerildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken 1. Tertip Kanuni Yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 10. T.T.K 199 ve devamı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 11. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 12. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Divan heyetince son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

KT Kira Sertifikaları  Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 27 /03/2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
KT Kira Sertifikaları  Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul 27/03/2018 tarihinde, saat 14:00' de  Büyükdere Caddesi, N129/1 Kat:3 Esentepe- Şişli/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün   26/03/2018 tarih ve 33093803 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Levent Çetin gözetiminde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 50.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissesinin tamamının, (%100'ünün) toplantıda temsil edildiği, T.T.K. 416. Maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Ahmet Albayrak  (T.C N 26297001186) tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Divan başkanlığına Ömer Asım Özgözükara (T.C N 33649510876) oybirliği ile seçilmiştir. Divan Başkanı tarafından oy toplayıcılığına Ruşen Ahmet Albayrak (T.C: 26297001186)  ve yazmanlığa Tufan Karamuk (T.C: 41872937810) tayin edilmiştir Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildİ. Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.  Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Fatma Çınar' ın (T.C. Kimlik N 27277657126 ) görevinden ayrılması sonucu, yerine Hamit Kütük (T.C. kimlik N 40639298720)' ün 3 (üç ) yıl görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinden Bağımsız üye Ömer Asım Özgözükara ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tufan Karamuk' a Nisan/2018 döneminden başlamak üzere aylık net 2,000-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.  Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ile  Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda 2017 yılı faaliyetleri ile mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile yıllık sözleşme yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2017 yılı vergi sonrası net dönem karının, Yönetim Kurulunun 15/03/2018 tarih ve 2018/03 Sayılı kararında önerildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken 1. Tertip Kanuni Yedek akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. T.T.K 199 ve devamı maddeleri uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.  T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Divan heyetince son verildi.
İşbu toplantının Türk Ticaret Kanununa uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi.  İstanbul, 27/03/2018





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670934


BIST