ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595545
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14F66C3D229C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14F66CA8229D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14F66CB7229E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14F66CC8229F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14F66CD922A0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14F66CE622A1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14F66CF322A2
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14F66B6F229A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B14F66C2F229B
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 25/03/2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 27.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 25.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR AYDIN
ILCE KUSADASI
ADRES BAYRAKLIDEDE MAH.KUSTUR TATIL KOYU KUSADASI / AYDIN
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN INANSAL TABLOLARIN OKUNMASI,MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI
7 - KAR DAGITIMI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISININ KABULU,DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN ON IZIN ILE SERMAYEMIZIN 4.311.720,00 TL DEN 4.244.586,63 TL YE INDIRILMESI HAKKINDA ESAS SOZLESMENIN 8.MADDESININ DEGISTIRILMESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, ALINAN KARARA GORE YENI PAY SENETLERININ BASTIRILMASI
9 - YONETIM KURULU UYE SAYISI ILE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE BUNA GORE SECIM YAPILMASI
10 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRILMESI ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
11 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI
12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE ,YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU KAVRAM YMM BAGIMSIZ DENETIM A.S.NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE,SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA , 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE , SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE , SIRKETIN 2016 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT,REHIN IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - YONETIM KURULU UYELERINE ,TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396.MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERSINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
17 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
DIGER PAY IHRACI/IPTALI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 VEKALETNAME25032017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 SERMAYE AZALTIMI YK RAPORU .PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 KUSTUR AS 2016 GENEL KURUL CAGRI.PDF - ILAN METNI
EK: 4 TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25.03.2017 TARIHINDE SAAT 10:00``DA BAYRAKLIDEDE M.KUSTUR TATIL KOYU KUSADASI /AYDIN ADRESINDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI,SERMAYE AZALTIMINA DAIR YONETIM KURULU RAPORU,TADIL METNI, HAZIR BULUNANLAR CETVELI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
DIGER PAY IHRACI/IPTALI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 28.03.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLATI TUTANAGI-25.3.17 (002).PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNNALAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 MADDE 8 TADIL.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 4 SER.AZ.YON.KUR.RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 5 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25.03.2017 TARIHINDE YAPILMISTIR.KUSADASI TICARET ODASI TARAFINDAN 28/03/2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.