ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591030
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA37164B11892
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA37164DD1893
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GUNDEMI YERI TARIHI VE SAATININ TESPITI ILE ILAN SEKLI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 03.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES SABANCI CENTER, SADIKA ANA 2 TOPLANTI SALONU, 4.LEVENT, 34330 BESIKTAS - ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI.
3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ SONUC KISIMLARININ OKUNMASI.
4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYI.
5 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE ONANMASI.
6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI.
7 - 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.
9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI.
10 - BAGIMSIZ DENETCININ SECIMI.
11 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZNE ISTINADEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 2``INCI, 5``INCI VE 26``INCI MADDELERININ DEGISTIRILMESININ ONAYLANMASI.
13 - GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA 1 NOLU IC YONERGENIN IPTALI VE YONETIM KURULUNUN HAZIRLADIGI GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA 2 NOLU IC YONERGENIN ONAYLANMASI.
14 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 YILI 27 MART 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TICARET SICILI GAZETESI CAGRI ILANI 3 MART 2017.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI 3 MART 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 3 MART 2017 TARIH 2017/9 NOLU KARARI ILE,
SIRKETIMIZ 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ YUKARIDAKI SEKLIYLE BELIRLENMESINE, SIRKETIMIZ ORTAKLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI MADDELERI GEREGINCE 27 MART 2017 PAZARTESI GUNU, SAAT 10:00``DA SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU ISTANBUL, BESIKTAS 34330, 4.LEVENT, SABANCI CENTER ADRESINDEKI SADIKA ANA 2 TOPLANTI SALONU``NDA BU GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE GEREKLI KARARLARI ALMAK UZERE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET EDILMELERINE, KONUNUN ESAS SOZLESMEMIZIN 7. MADDESINE GORE ILAN YOLUYLA DUYURULMASINA VE ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NDEN BAKANLIK TEMSILCISI``NIN ISTENMESINE KARAR VERILMISTIR.
EKI :
1. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRI ILANI, GUNDEM MADDELERI, ESAS SOZLESME TADIL TASARI METNI, VEKALETNAME ORNEGI. PDF. 3 MART 2017
2. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI. PDF. 03 MART 2017 YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.