KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. / KLMSN [KLMSN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.04.2016 09:10:31

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=519499 KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. / KLMSN [KLMSN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.04.2016 09:10:31 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MANISA OSB 1.KISIM KECILIKOYOSB MAHALLESI CUMHURIYET CAD.NO:1 YUNUSEMRE/MANISA TELEFON 236 - 2362233 FAKS 236 - 2361695 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 236 - 2362233 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 236 - 2361695 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 01.04.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 05.05.2016 10:00 ADRESI ANEMON MANISA HOTEL MIMAR SINAN BULVARI KUVAI MILLIYE ANIT MEVKII NO: 284/A MANISA GUNDEM KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 2014 YILI 47. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI, 2. GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4. 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE ?KAR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA BILGI VERILMESI, 8. YONETIM KURULU?NUN 2015 YILI NET DONEM KARI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULMESI, ONAYI VEYA DEGISTIRILEREK KABULU, 9. GOREV SURELERI SONA ERMIS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DÂHIL YENI YONETIM KURULU UYELERI?NIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 10. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI, 11. YONETIM KURULU UYELERINE 2016 YILI ICINDE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI, 12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 13. 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 16. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2015 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR