KAP: KERVN [ ] KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/623965 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DC7675B7E2560 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DC7675BE02561 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIN 2015 VE 2016 YILLARI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME DOKUMANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 09.08.2017 GENEL KURUL TARIHI 15.09.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.09.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES MASLAK MAHALLESI, BILIM SOKAK, NO:5, SUN PLAZA, KAT:A3, 34398 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, BASKANLIK DIVANI``NIN SECIMI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT FAALIYET SONUCU HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 8 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 9 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 11 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FAALIYET SONUCU HAKKINDA KARAR ALINMASI, 12 - FAALIYET YILLARI ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ ISTIFASININ GORUSULMESI VE YINE FAALIYET YILLARI ICINDE TURK TICARET KANUNU``NUN 363.MADDESINE GORE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, 13 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 14 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 15 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI, 16 - SIRKETIN 2015 VE 2016 YILLARI ICINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE; SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2015 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 18 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE; SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 19 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2015 VE 2016 YILLARI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 20 - SIRKETE OZEL DENETCI ATANMASINA ILISKIN TALEPLERIN DEGERLENDIRILMESI VE BU KONUDA KARAR ALINMASI, 21 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTIYA CAGRI ILAN METNI OLAGAN 2015-2016 KERVANSARAY 15.09.2017.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2015-2016 YILI OLAGAN-KERVANSARAY 15.09.2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2015 VE 2016 YILLARI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15 EYLUL 2017 CUMA GUNU SAAT: 10:00``DA MASLAK MAHALLESI, BILIM SOKAK, NO:5, SUN PLAZA, KAT:A3, 34398 SARIYER / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA VE TOPLANTIYA KATILMAK UZERE ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NDEN BAKANLIK TEMSILCISI ISTENMESINE KARAR VERILMISTIR. GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. SAYIN, PAY SAHIPLERIMIZIN BILGISINE SUNULUR. KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.