KAP : KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / KERVT [KERVT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2015 16:33:20

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=420230

KAP : KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. / KERVT [KERVT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2015 16:33:20

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES UNIVERSITE MAH. BAGLARICI CAD. NO: 29 AVCILAR
TELEFON 212 - 4128000
FAKS 212 - 6760129
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4128000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6760129
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 05.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.03.2015 13:00
ADRESI UNIVERSITE MAH. BAGLARICI CAD. NO.29 AVCILAR ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI`NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3.2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4.2014 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5.2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI MUZAKERESI VE TASDIKI, DONEM ICINDE ATANAN YENI YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERININ ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASI, 7.YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERI VE UCRETLERININ TESPITI, 8.YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI ONERININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9.YONETIM KURULU?NCA 2015 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 10.SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11.SIRKETIN 2014 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 12.SPK?NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ?ILISKILI TARAFLARLA? YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13.OZSERMAYE YETERLILIGI ILE ILGILI TTK?NIN 376. MADDE UYGULAMASI HAKKINDA ORTAKLARIMIZIN BILGILENDIRILMESI, 14.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI,
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------