KAP ***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 08.05.2023
Genel Kurul Tarihi 06.06.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres Nemrut Caddesi, No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa/İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketimizin 2022 yılı hesap ve işlemlerine ait -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, -Bağımsız Denetim Raporu'nun, -Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârına ilişkin önerisinin görüşülmesi,
5 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
6 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
8 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Yılına Ait Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2022 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
-Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.
-Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtım önerisi kabul edilmiştir.
-Şirketin 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2023 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir.
-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.
-Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi 2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Tutanak 2022.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 09/06/2023 tarihinde tescil edilmiş olup 09/06/2023 tarih ve 10849 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157627


BIST