KAP: IZFAS [IZFAS ] IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/589703 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A89BFB4783726 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A89BFB48A3727 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER IZFAS DUZELTME NEDENI FINANSAL TABLOLARIN ACIKLAMA SURESI ILE GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILACAGI TARIH ARASINDAKI 21 GUNLUK ZORUNLU SURENIN ASILMASI ILE HAK KULLANIM ISLEMLERI BOLUMUNUN SECILMEMESI NEDENIYLE GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES ISMET KAPTAN MAHALLESI, GAZI OSMAN PASA BULVARI NO:7 35210 ( IZMIR HILTON OTELI ) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR VERILMESI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 7 - FAALIYET YILI ICERINSINDE YONETIM KURULU UYELERINDE EKSILME MEYDANA GELMIS VE YONETIM KURULUNCA ATAMA YAPILMIS ISE ATAMANIN GENEL KURULCA ONANMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HZUUR HAKKI , IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI 9 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 IZFAS GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET YAZISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 21.03.2017 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI GENEL KURULUNUN GEREKEN LUZUM UZERINE , TOPLANTININ 28.03.2017 TARIH VE SAAT 10.00``DA ISMET KAPTAN MAHALLESI, GAZI OSMAN PASA BULVARI NO:7 35210 KONAK/IZMIR ADRESINDE BULUNAN HILTON IZMIR OTELINDE YAPILMASINA, PAY SAHIPLERINE YAPILACAK GENEL KURUL CAGRISININ WWW.IZMIRFIRCA.COM.TR INTERNET ADRESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.