KAP : IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI TICARET A.S. / IZTAR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.07.2015 10:31:31

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=451361 KAP : IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYI TICARET A.S. / IZTAR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.07.2015 10:31:31 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES DEMIRKAPI DEFTERDAR MAH. MUNZEVI KISLA CAD. RIZA UZUN SOK. NO:55 EYUP TELEFON 212 - 6745059 FAKS 212 - 5014998 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6745059 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5014998 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 06.07.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 06.08.2015 15:00 ADRESI TOPCULAR MAH. RAMI KISLA CAD. YONTEM VAYTAS PLAZA NO:58/60 KAT:1 D:24 EYUP/ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2.2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3.BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2014 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4.2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI,GORUSULMESI VE ONAYLANMASI KONUSUNDA KARAR VERILMESI, 5.YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI, 7.6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU,6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI, 8.2014 YILI HESAP DONEMINDEN ITIBAREN IZLEYEN YILLARDA GECERLI OLACAK SIRKET, KAR DAGITIM POLITIKASI, UCRETLENDIRME POLITIKASI, BILGILENDIRME POLITIKASI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 9.SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN ILISKILI KISI VE KURULUSLARLA YAPILAN ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 10.GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ,IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ,ORTAKLIK VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURLERINDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11. SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE,2015 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU`NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 12.GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKET?IN 2014 YILI HESAP DONEMINDE;SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF,DERNEK,KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 13.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?NIN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZNIN VERILMESI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 14.GENEL KURUL?DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT,REHIN,IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR