KAP ***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
30.03.2026 / 21:49 tarih ve saatli açıklamanın aynısı olup Genel Kurul tutanağı bu defa ekleriyle birlikte sunulmuştur.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
05.03.2026
Genel Kurul Tarihi
30.03.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2025 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması
4 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
6 - 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
9 - Denetçinin seçilmesi
10 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Daveti 30 Mart 2026.pdf - İlan Metni
EK: 2
Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 30 Mart 2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Information Document for the Shareholders 30 March 2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Annual General Meeting Invitation 30 March 2026.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 30.03.2026 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;
-2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
-2025 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.
-2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
-Brüt 4.750.000.000 TL nakit kar payının 01.04.2026 tarihinden itibaren pay sahiplerine ödenmesine başlanmasına, girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması amacıyla toplam 1.000.000.000 TL tutarında özel fon ayrılmasına ve 467.500.000 TL'nin II. tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
-Yönetim Kurulu'na 31 Mart 2027 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. Ebru Özşuca, Sn. Aydın Özcan, Sn. Kenan Ayvacı, Sn. Şahismail Şimşek, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn. Tuba Tepret, Sn. Satılmış Ertuğrul Akçaoğlu (Bağımsız Üye), Sn. Filiz Demiröz (Bağımsız Üye) ve Sn. Mehmet Sina Afra (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.
-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri belirlenmiştir.
-2026 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi ile 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun sürdürülebilirlik denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.
-2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulmuş, 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi 30 03 2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Tutanak 30 03 2026.pdf - Tutanak
EK: 3
Minutes of the AGM 30 03 2026.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
30.03.2026 / 21:49 tarih ve saatli açıklamanın aynısı olup Genel Kurul tutanağı bu defa ekleriyle birlikte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1579751