KAP ***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/02/2026
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2025
Tarih
24/03/2026
Saati
14:00
Adresi
İş Kuleleri Kule:1 Kat:10 Levent Beşiktaş İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi, 3. 2025 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yıl içinde ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yapılan atamaların onaya sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtımı önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. Bağımsız Denetçi'nin seçilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 11. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Ozan Gürsoy'un, oy toplama memurluğuna Sayın F. Zeynettin Maraş'ın, tutanak yazmanlığına Sayın Mine Deliloğlu'nun seçilmelerine ve toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2025 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin yazılı önerge oybirliği ile kabul edildi. 2025 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi. 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kâr/zarar hesapları toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan, okunmaksızın onaya sunulması için verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile onaylandı. 2025 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla kurum ve kuruluşlara 43.600 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin bilgi notu okundu. 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sayın Cem Tahir Eren'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK Madde 363 gereğince seçilen Sayın Yılmaz Ertürk'ün ataması Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sayın Yılmaz Ertürk'ün Yönetim Kurulu üye atamasının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi. 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündeme ilişkin verilen yazılı önerge okundu. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31/03/2027 tarihine kadar görev yapmak üzere, • T.C. kimlik numarası ********** olan ve ********************************** Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Ozan Gürsoy'un, • T.C. kimlik numarası *********** olan ve ****************************** Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Sayın Tolga Achim Müller'in, • T.C. kimlik numarası *********** olan ve ***************************** Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Yılmaz Ertürk'ün, • T.C. kimlik numarası *********** olan ******************************** Narlıdere / İzmir adresinde mukim Sayın Ömer Faruk Cengiz'in, • T.C. kimlik numarası *********** olan ve ****************************** Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Mehmet Çilan'ın, • T.C. kimlik numarası *********** olan ve *********************************** Çankaya / Ankara adresinde mukim Sayın Murat Yıldırım'ın, • T.C. kimlik numarası *********** olan ve ********************************* Kartal / İstanbul adresinde mukim Sayın Ayşegül Gümüş Atik'in, • T.C. kimlik numarası *********** olan ve ******************************* Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Sayın Hüseyin Serdar Yücel'in, • T.C. kimlik numarası *********** olan ve **************************** Kağıthane/İstanbul adresinde mukim Sayın Şahismail Şimşek'in. seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararı ortaklara okundu. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kar dağıtım önerisi görüşülerek, Şirketin 2025 yılı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 1.990.659.363 TL'nin Olağanüstü Yedekler olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yeniden değerleme uygulaması sonucu ortaya çıkan değer artış fonu 31.12.2025 tarihi itibariyle özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden 4.319.069,89 TL'nin özel fon hesabına aktarılarak Olağanüstü Yedekler Hesabı altında ayrı olarak kaydedilmesine oybirliğiyle karar verildi. 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2026 yılında bağımsız dış denetimini yapmak ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında hazırlanacak 2026 dönemine ilişkin raporlamalarının zorunlu sürdürülebilirlik denetimini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen yazılı önerge ortakların oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi ve konuya ilişkin verilen yazılı önerge ortakların onayına sunuldu. 01.04.2026 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 200.000 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1575178