KAP: IHGZT [ ] IHLAS GAZETECILIK A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594629 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF9E083B41521 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017 GENEL KURUL SAATI 09:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAHCELIEVLER ADRES MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA - ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI. 3 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI. 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI. 5 - 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI. 6 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI. 7 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI UYARINCA, 2017 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12. MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRIK ( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET)LER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGI VERILMESI. 9 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI. 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 11 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI VE 2017 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 12 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 IHLAS GAZETECILIK A.S. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKET YONETIM KURULUMUZUN BUGUN (23.03.2017) YAPILAN TOPLANTISINDA; A) SIRKETIMIZIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI``NIN 14.04.2017 CUMA GUNU SAAT 09.30 ‘DA EKLI GUNDEM MADDELERINDEKI KONULARIN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI ICIN MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER-ISTANBUL``DAKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA, B) TOPLANTIYA DAVETIN T.T.K. 414. MADDE HUKUMLERINE UYULARAK YAPILMASINA, C) T.C. ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NE MURACAAT EDILEREK BAKANLIK TEMSILCISI TALEP EDILMESINE, KARAR VERILMISTIR. IHLAS GAZETECILIK A.S. GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI EKTE PAY SAHIPLERIMIZIN BILGISINE SUNULMAKTADIR. SAYGILARIMIZLA, IHLAS GAZETECILIK A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.