KAP: IHEVA [ ] IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601052 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6CC96B8017F5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6CC96C0B17F6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6CC96CCF17F7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6CC96DDE17F8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017 GENEL KURUL SAATI 08:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAHCELIEVLER ADRES MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 5 - SIRKETIN 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELIGINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI, 7 - SPK``NIN 2016/16 VE 2016/21 SAYILI HAFTALIK BULTENINDE YAYINLANAN IPC``NIN SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP, EDILMEYECEGININ GORUSULEREK KARARA BAGLANILMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - SPK``NIN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI, 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 13 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI VE 2017 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 14 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GK ILAN METNI 2016.PDF - ILAN METNI EK: 2 GK BILGILENDIRME 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? HAYIR YAPILMAMA NEDENI TOPLANTI NISABININ SAGLANAMAMASI NEDENIYLE HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TEHIR TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN, BUGUN (14.04.2017) SAAT 08:30``DA MERKEZ MAHALLESI, 29 EKIM CADDESI, IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA/BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; GENEL KURUL GUNDEMINE GECILMEDEN, HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE 42.168.508 TL LIK PAYIN FIZIKEN KATILIMIN VE 651.702 TL LIK PAYIN ELEKTRONIK OLARAK KATILIMIN OLDUGU TESPIT EDILMISTIR. KATILIMLARIN TOPLAMI SIRKET SERMAYESININ % 22,38``NE TEKABUL ETMEKTEDIR. TURK TICARET KANUNU, ILGILI YONETMELIK VE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE BELIRTILEN TOPLANTI ICIN GEREKLI NISAP SAGLANAMADIGINDAN, TOPLANTI ILERI BIR TARIHTE YAPILMAK UZERE TEHIR EDILEREK TUTANAK ALTINA ALINMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTISININ TEHIRINE AIT TUTANAK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.