KAP ***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ICB* *ICBCT*** ICBC TURKEY BANK A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
ICBC Turkey 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
27.02.2026
Genel Kurul Tarihi
31.03.2026
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No: 13 Sarıyer/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması
2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi
4 - 2025 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'ndan Ayrılan Üyenin Yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine Göre Yapılan Atamanın Onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince, Bağımsız Denetçi'nin Seçimi
10 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürebilirlik Raporu'nun Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi
11 - TSRS Uyumlu Sürdürebilirlik Raporu Denetçi Seçiminin Onaylanması
12 - 2025 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi
13 - 2026 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi
14 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi
15 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi
16 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
31.03.2026 Tarihli Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
31.03.2026 Tarihli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Bankamızın 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 31 Mart 2026 Salı günü saat 10:30'da Şirketimiz Genel Müdürlüğü olan "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No: 13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1563219