ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596390
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B20196AFA1F48
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B20196B071F49
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B20196B241F4A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B20196B3C1F4B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B20196B501F4C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B20196B961F4D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B20196C361F4E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B20196C5A1F4F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B20196C721F50
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B20196C901F51
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUC BILDIRIMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAGCILAR
ADRES 100. YIL MAHALLESI, 2264. SOKAK, NO:1 BAGCILAR, ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 5. ,9., 11. MADDELERININ EKLI ESAS SOZLESME TADIL METNI DOGRULTUSUNDA DEGISTIRILMESI VE 26. MADDENIN IPTALI ILE 27. MADDESININ MADDE NUMARASININ `26` OLARAK DEGISTIRILMESI HUSUSLARININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
4 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
5 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
6 - 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
7 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
8 - SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
10 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI.
11 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
13 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
14 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN IZNI ILE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR BORCLULUGU IFADE EDEN SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANT DAHIL) IHRAC EDILMESI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI HUSUSLARINDA 1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
15 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
16 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
17 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
18 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA, SIRKET``IN 1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 HESAP DONEMINDE SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI.
19 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 HGMAS GENEL KURUL CAGRI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 HGMAS ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 3 HURRIYET FINANSAL RAPOR 31 12 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 31122016 HURRIYET FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 30 MART 2017 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 6 YKK KAR DAGITIM TEKLIFI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 7 31122016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZ``IN 2016 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULU, GUNDEMINDEKI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 23.03.2017 TARIH VE 2017/12 SAYILI HAFTALIK BULTENI``NDE YAYIMLANAN, 23.03.2017 TARIH VE 13/404 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA ILAVE EDILEN EK GUNDEM MADDESINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 30 MART 2017 PERSEMBE GUNU (BUGUN) SAAT 11:00``DA 100. YIL MAHALLESI 2264. SOKAK, NO:1 BAGCILAR / ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE TOPLANMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARINI ICEREN TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUINULMUSTUR. AYRICA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUC BILDIRIMI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA WWW.HURRIYETKURUMSAL.COM ADRESLI KURUMSAL INTERNET SITEMIZDEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 30032017 GK TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 30032017 GK HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 31122016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
30 MART 2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI``NE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 23.03.2017 TARIH VE 2017/12 SAYILI HAFTALIK BULTENI``NDE YAYIMLANAN, 23.03.2017 TARIH VE 13/404 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA 20``NCI GUNDEM MADDESI OLARAK;
20- T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 23.03.2017 TARIH VE 2017/12 SAYILI BULTENINDE YAYIMLANDIGI UZERE, SIRKETIMIZ HAKKINDA YAPILAN INCELEME SONCUNDA, SIRKET``IN 17.10.2012 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASININ EKSIK VE YANILTICI OLDUGU GEREKCESIYLE MULGA SERI:VIII, NO:54 SAYILI OZEL DURUMLARIN KAMUYA ACIKLANMASINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 22``NCI, MERI II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI``NIN 24``NCU MADDESI KAPSAMINDA 135.926 TL TUTARINDA IDARI PARA CEZASININ UYGULANDIGINI, BULTENDE BELIRTILDIGI UZERE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA, SIRKET HAKKINDA IDARI PARA CEZASI UYGULANMASININ GEREKTIREN FIILDE SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE SOZ KONUSU IDARI PARA CEZASININ RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI,
EKLENMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.