KAP ***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

***HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
08/04/2026
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2025
Tarih
15/04/2026
Saati
10:00
Adresi
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Finanskent Mahallesi Finans Caddesi N42/1 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1.Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2.2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması, 3.2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2025 yılsonu finansal tablolar ile 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5.Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması, 6.Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7.Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9.Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2024 yılına ilişkin TSRS denetim faaliyetini gerçekleştiren ve 2025 ve 2026 yılı TSRS denetim faaliyeti ile 2026 yılı bağımsız denetim faaliyetini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, 10.2025 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 11.Dilekler ve Kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Toplantının açılışını takiben, Toplantı başkanlığının teşkiline geçildi. Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi ile Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet HOŞCAN'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Sayın Serkan ÇELİK'i, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Emrullah ALPASLAN'ı görevlendirdi. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun, Genel Kurul Toplantısı öncesinde tek pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin yazılı önergesi gereği, okunmadı. Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü Bağımsız Denetçi tarafından okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oy birliği ile kabul edildi. 3. 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Finansal Tabloların ve 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda okunmadan doğrudan onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu, Genel Kurul toplantısı öncesinde tek pay sahibinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yazılı önergesi doğrultusunda, okunmadan doğrudan onaylanmasına karar verildi. Buna göre; Şirketin 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği ile 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı doğrultusunda enflasyon muhasebesine göre düzenlenen ve sunulan finansal tablolarında elde ettiği 1.969.557.099 TL'lik vergi öncesi kardan 815.442.077 TL vergi gideri karşılığı düşüldükten sonra 1.154.115.022 TL net dönem karı gerçekleşmiştir. TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi düzeltmesinden oluşan 898.508.118 TL geçmiş yıl zararının kapatılmasına, 255.606.904 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde istifası kabul edilen Sayın Bülent SEZGİN'in yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Şafak AKDAŞ'ın atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 7. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin devam ediyor olması sebebiyle, gündem maddesinin görüşülmeksizin geçilmesine oy birliği ile karar verildi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesi hususunda; Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak 01.01.2026 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 50.000 TL huzur hakkı ücretinin ödenmesi; Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Türkiye Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeline ve Bağlı Ortaklık Personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave Gelir Vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi; Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de talepleri halinde yararlanmaları, önergesi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. 9. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca Şirketin 2026 yılı bağımsız denetim hizmeti ile 2024 yılı gerçekleşen ve 2025-2026 faaliyet yılına ilişkin gerçekleşecek olan TSRS denetim faaliyetlerinin Şirket Yönetim Kurulunca bağımsız denetçi olarak seçilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 480474 ticaret sicil no ile kayıtlı "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" tarafından gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi. 10. 2025 yıl sonu itibarıyla 66.250 TL tutarında Kızılay'a bağış yapılmıştır. 11. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi. (15.04.2026)
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 2025 Yılı Faaliyet Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.04.2026 tarihinde, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlük, Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, N42/1 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1593628