KAP : GULER YATIRIM HOLDING A.S. / GLRYH [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 19.04.2016 17:41:19

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=524693 KAP : GULER YATIRIM HOLDING A.S. / GLRYH [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 19.04.2016 17:41:19 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SK. NO:1 K:14 D:52 MASLAK / ISTANBUL TELEFON 212 - 2902590 FAKS 212 - 2902596 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2902590 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2902596 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 19.04.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 25.05.2016 11:00 ADRESI BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SOK. NO:1 K:14 D:52 MASLAK / ISTANBUL GUNDEM 01.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 02.TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI, 03.2015 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU`NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2015 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI, 04. YONETIM KURULU`NUN KAR DAGITIMI YONUNDEKI KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 05.2016 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 08. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN BIR YILLIGINA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU ATA BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S`NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 9.YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 10.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396`NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 12. SIRKETIMIZ, ANA SOZLESMEMIZIN14.UNCU MADDELERININ TADILINE ILISKIN BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN IZINLER DOGRULTUSUNDA, KARAR ALINMASI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA, 13. DILEK VE TEMENNILER, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- A) SIRKETIMIZIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN 25.05.2016 TARIHINDE YAPILMASI AMACI ILE; SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ, 25.05.2016 GUNU SAAT 11:00`DE ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU MEYDAN SOK. NO:1 BEYBI GIZ PLAZA KAT:14 D:52 MASLAK/ISTANBUL ADRESINDE SAAT 11:00 DE YAPILMASI PLANLANAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET EDILMESINE, TOPLANTININ ILANLI OLARAK ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILMASINA, NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE TAAHHUTLU POSTA ILE OLAGAN GENEL KURULUN DUYURULMASINA VE BU AMACLA GEREKLI BASVURU VE ISLEMLERIN YAPILMASINA, GENEL KURUL`UN TOPLANMASINA B) SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE ILGILI TEBLIGLERI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI,BELGE VE RAPORLARIN SIRKETIMIZIN WWW.GULERHOLDING.COM.TR INTERNET SITESINDE ILAN EDILMESINE, C) SIRKETIMIZIN 2016 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ, `TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE, SIRKETIN MALI YAPISI, KARLILIK DURUMU VE GENEL EKONOMIK KONJONKTUR GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK, HER YIL OLUSMASI HALINDE DAGITILABILIR NET KARIN ORTAKLIGIN SERMAYE YAPISINI VE PORTFOY DEGERINI OLUMSUZ YONDE ETKILEMEYECEK ORANDA NAKIT KAR PAYI VE/VEYA BEDELSIZ HISSE SENEDI YOLU ILE DAGITILMASI VE/VEYA YEDEKLERE AYRILMASI SEKLINDE KAR DAGITIM KARARI ALINARAK GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI` SEKLINDE BELIRLENMESINE, BU POLITIKANIN ULUSAL VE ULUSLARARASI EKONOMIK SARTLARA VE FINANSAL PIYASALARIN DURUMUNA GORE YONETIM KURULU TARAFINDAN HER YIL GOZDEN GECIRILEBILMESINE VE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASINA, OYBIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------