ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541501
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C557EB99801559785BF9C0F7F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C557EB99801559785BFE20F80
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
KARAR TARIHI 28.06.2016
GENEL KURUL TARIHI 25.07.2016
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.07.2016
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ZEYTINBURNU
ADRES YILANLI AYAZMA YOLU, NO:15, YESIL PLAZA, KAT: 18, CEVIZLIBAG, ZEYTINBURNU/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI,
4 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,
5 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
6 - TTK 363. MADDESI UYARINCA YIL ICERISINDE, YONETIM KURULU UYELERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 2015 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
8 - YONETIM KURULU``NUN 2015 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE UCRETLENDIRME POLITIKASI``NIN GENEL KURUL``UN BILGISINE VE GORUSUNE SUNULMASI,
10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMINE ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 10``UNCU MADDESINE AYKIRILIK NEDENIYLE AYKIRILIGIN GERCEKLESMESI SIRASINDA YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPAN VE SIRKETIMIZ HAKKINDA IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERI``NE SOZ KONUSU IDARI PARA CEZALARI NEDENIYLE RUCU EDILIP EDILEMEYECEGI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-15.1 SAYILI OZEL DURUMLAR TEBLIGI``NIN 5``INCI MADDESINE AYKIRILIK NEDENIYLE, AYKIRILIGIN GERCEKLESMESI SIRASINDA YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPAN VE SIRKETIMIZ HAKKINDA IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERI``NE SOZ KONUSU IDARI PARA CEZALARI NEDENIYLE RUCU EDILIP EDILEMEYECEGI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
14 - 03.02.2011 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA DUYURULAN `2010-2011 YILLARI IS GELISTIRME FAALIYETLERI` BASLIKLI OZEL DURUM ACIKLAMASINDA YER ALAN BAZI HUSUSLARIN MULGA SERI: VIII, NO: 54 OZEL DURUMLARIN KAMUYA ACIKLANMASINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 14 UNCU VE 22 NCI MADDELERINE AYKIRILIK TESKIL ETMESI NEDENIYLE SIRKETIMIZ HAKKINDA IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERI``NE SOZ KONUSU IDARI PARA CEZALARI NEDENIYLE RUCU EDILIP EDILEMEYECEGI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
17 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA KAPSAMINDA SIRKETIN 2015 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
18 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GEREKLI IZIN VERILMESI,
19 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
20 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 DAVET MEKTUBU.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKET YONETIM KURULUMUZUN 28 HAZIRAN 2016 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA; 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 25 TEMMUZ 2016 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00``DA EKLI GUNDEMI GORUSMEK UZERE YILANLI AYAZMA YOLU, NO:15, YESIL PLAZA, KAT: 18, CEVIZLIBAG, ZEYTINBURNU/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.