KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZBAL [ ] /OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/540405 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D555B701E015578C6DC665BC5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D555B701E015578C6DC8E5BC6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D555B701E015578C6DBE95BC1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D555B701E015578C6DBFB5BC2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D555B701E015578C6DC0E5BC3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D555B701E015578C6DC2C5BC4 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 14.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 19.07.2016 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR MERSIN ILCE AKDENIZ ADRES MERSIN TARSUS ORGANIZE SANAYI BOLGESI RUSTU KAZIM YUCELEN CD. N23 AKDENIZ MERSIN GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI ILE TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 2 - 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI 3 - 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI 4 - YONETIM KURULU``NUN 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5 - 2015 YILINDA GOREV YAPMIS OLAN TUM YONETIM KURULU UYELERININ 2015 FAALIYET DONEMINE ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 6 - ARA DONEMDE TTK MD. 363 UYARINCA ATANMIS OLAN YONETIM KURULU UYELERININ ONAYLANMASI, YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESININ ONAYA SUNULMASI 9 - 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA TUTAR VE YARARLANICILAR BAKIMINDAN GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2015 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NOLU ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 376. MADDESI KAPSAMINDA YAPILAN CALISMALAR HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI 14 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ, SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINACAK IZINLER DOGRULTUSUNDA VE EKLI TADIL METNI UYARINCA TADILI VE BU KAPSAMDAKI IS VE ISLEMLERIN IFASI ICIN YONETIM KURULUNA EN GENIS SEKILDE YETKI VERILMESI 15 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL DAVET METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 4 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 14.06.2016 TARIHLI TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR: I.SIRKETIMIZIN 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURULU``NUN 19.07.2016 TARIHINDE SAAT 14:00``TE MERSIN TARSUS ORGANIZE SANAYI BOLGESI RUSTU KAZIM YUCELEN CD. N23 AKDENIZ MERSIN ADRESINDE, ILANLI OLARAK ASAGIDA BELIRTILEN KONULARI GORUSMEK UZERE TOPLANMASI VE GUNDEMIN ASAGIDAKI GIBI OLMASINA VE SIRKET PAY SAHIPLERININ ANILAN GENEL KURULA DAVET EDILMESI ICIN ILAN YAPILMASI, II.2015 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, BIR BAKANLIK TEMSILCISININ HAZIR BULUNDURULMASI HUSUSUNDA MERSIN BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI IL MUDURLUGU``NE NEZDINDE BASVURUDA BULUNULMASI BU HUSUSTA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SAIR ILGILI MEVZUAT UYARINCA GEREKLI TUM BELGE VE HAZIRLIKLARIN YAPILMASI, III.2015 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN MERSIN TICARET SICILI MEMURLUGU``NA TESCILI VE TICARET SICILI GAZETESI``NDE ILANINA DAIR GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI MUZAKERE EDILMIS VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARARA BAGLANMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.