KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM NIBAS [ ] /NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S.

01.07.2016 - 10:38
KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM  NIBAS  [ ] /NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S.
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542097 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A562AD2305F9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A562AD6205FA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A562AE2705FB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C55A2CB380155A562AE4705FC GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI KAR PAYI DAGITIM SURECI EKLENMISTIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 30.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 30.06.2016 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYKOZ ADRES ORHAN VELI KANIK CD.YAKUT SK.ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 KAVACIK BEYKOZ ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI. 4 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 5 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 6 - SIRKETIMIZIN 2016 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI. 7 - 2015 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI. 8 - TURK TICARET KANUNU 612``INCI MADDESI UYARINCA, GEREK DUYULDUGU TAKDIRDE, SIRKETIN KENDI PAYLARINI IKTISAP EDEBILMESI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA ONAYLANMIS SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6``NCI VE 12``NCI MADDELERININ TADILININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 10 - GUNDEMIN 11 INCI MD DE GORUSULECEK OZISIK A S YE AIT BND ELEKTRIK URETIM A S (BND) PAYLARINDAN 8.024.000 AD PAYIN 6.611.304 USD YE SATIN ALINMASINA ILISKIN; A) ISLEMIN ONEMLILIK KRITERINI SAGLADIGI BU NEDENLE GN KR LA KATILIP MUHALEFET SERHINI ISLETEN PAY SAHIPLERININ PAYLARINI SIRKETE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARI, B) FIYATININ PAY BASINA 0,63 TL OLDUGU, C) KULLANDIRILMASININ GN KR DAN ITIBAREN EN GEC 6 ISGUNU ICINDE BASLANACAGI VE 10 IS GUNU SURECEGI, D) SAHIP OLUNAN PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU, E) KULLANACAKLARIN PAYLARINI, ARACI KURUM NEZDINDEKI SIRKETIMIZ HESABINA VIRMANLAYARAK SATACAGI BEDELLERININ SATISI TAKIP EDEN ISGUNU SIRKETIMIZCE ODENECEGI, F) ISLEMIN GN.KR DA REDDEDILMESI DURUMUNDA AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI, G) SATINLAMA ICIN SIRKETIN KATLANACAGI AZAMI MALIYETIN 630.000-TL OLACAGI VE AZAMI MALIYETIN GECMESI HALINDE ISLEMDEN VAZGECILMESI HUSUSUNUN GUNDEMIN 12``NCI MD.DE GORUSULECEGI, HUSUSLARINDA GN KR LA BILGI VERILMESI. 11 - OZISIK A.S.``YE AIT NAMA YAZILI BND ELEKTRIK URETIM A.S. (BND) PAYLARINDAN BND SERMAYESININ % 23,6``SINA TEKABUL EDEN 8.024.000 ADET 6.611.304 ABD DOLARI BEDEL UZERINDEN SATIN ALINMASININ GN.KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 12 - 11``INCI MADDEDE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANACAGI MALIYET TUTARININ 630.000-TL``NI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDEDE BELIRTILEN 2015 YILINDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI. 16 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN RIZA KUTLU ISIK`` IN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 79.966 ADET RET OYUNA KARSILIK 9.857.834,58 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAYIN HALE SALGIRBOYU DEMIRMAN TUTANAK YAZMANI OLARAK GOREVLENDIRILDI. 2- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA SIRKETIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAP``TA YAYINLANARAK PAY SAHIPLERININ INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN SOZ KONUSU EVRAKIN OKUNMUS KABUL EDILMESI OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 79.966 ADET RET OYUNA KARSILIK 9.857.834,58 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. SIRKETIMIZIN 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GORUSULDU 79.966 ADET RET OYUNA KARSILIK 9.857.834,58 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 3- YONETIM KURULU UYELERI 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ, SIRKETIN 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA OYLAMA YAPILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 79.967 ADET RET OYUNA KARSILIK 9.857.830,58 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN PAY SAHIBI MELSA ARARAT MERREL ELEKTRONIK ORTAMDA ILETTIGI MUHALEFET SERHINDE` SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYULMADIGI VE YETERLI SAYIDA KADIN YK UYESI ATAMASI YAPILMADIGI ICIN RED OYU VERIYORUM ` DEDI. SOZ ALAN RIZA KUTLU ISIK` YONETIM KURULU UYE SECIMI GECEN SENE YAPILMISTIR. GUNDEMIMIZDE BU SENE Y. KURULU UYE SECIMI YOKTUR, ANCAK GRUBUMUZDA BU YONDE UYGULAMA BASLAMISTIR.` DEDI. ( MELSA ARARAT MERREL MUHALEFET SERH BEYANI TUTANAK EKINDEDIR. ) TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN PAY SAHIBI UFUK ERKAN``IN ELEKTRONIK KATILIMCI OYLAMASINDA, OYLAMA EKRANINDA MUHALEFET SERHI KISMINDA ADININ YER ALMASINA RAGMEN, SERHINE ILISKIN BIR BEYANIN BULUNMADIGI GORULMUSTUR.( MUHALEFET SERHI BELGESI TUTANAK EKINDEDIR) 4-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU BASKANI VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILINE 10.000 TL AYLIK NET UCRET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 3.000 TL AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE 79.966 ADET RET OYUNA KARSILIK 9.857.834,58 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 5- YONETIM KURULUNUN 2015 YILI KÂRININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN ASAGIDA YER ALAN TEKLIFI OKUNDU. SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DÂHILINDE,TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARINDA BULUNAN NET DONEM KÂRI 2.128.096 TL OLUP, TTK VE VERGI USUL KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN AYNI DONEME ILISKIN SOLO FINANSAL TABLOLARINDA NET DONEM KÂRININ 2.694.327,42 TL OLDUGU GORULMEKTEDIR. BU ITIBARLA, YONETIM KURULUMUZ GENEL KURULUMUZUN GORUS VE ONAYINA SUNULMAK UZERE: A) TMS/TFRS``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA BULUNAN 2.128.096 TL NET DONEM KÂRINDAN, 134.716,37 TL TUTARINDA GENEL KANUNI YEDEK AKCE TUTARININ DUSULMESINDEN SONRA KALAN 1.993.379,63 TL DAGITILABILIR NET DONEM KÂRINDAN %5 ORANINDA ORTAKLARA BIRINCI TEMETTU OLARAK, %20 ORANINDA DA ORTAKLARA IKINCI TEMETTU OLARAK TOPLAM 478.411,11 TL TUTARINDA NAKIT KÂR PAYI OLARAK DAGITILMASINA, KALAN 1.514.968,52 TL``NIN OLAGANUSTU YEDEKLERE ALINMASINA, B) SIRKETIMIZ TTK VE VERGI USUL KANUNUNA GORE TUTULAN YASAL KAYITLARINDA BULUNAN 2.694.327,42 TL TUTARINDAKI NET DONEM KÂRINDAN %5 ORANINDA GENEL KANUNI YEDEK AKCE VE 478.411,11 TL KÂR PAYI AYRILDIKTAN SONRA KALAN 2.081.199,94 TL``NIN OLAGANUSTU YEDEKLERE ALINMASINA, YONETIM KURULUNUN 2015 YILI KÂRININ DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU. YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI VE NAKIT KAR DAGITIMININ ZAMANIN BELIRLENMESI VE DIGER GEREKLI ISLEMLERI YAPMAK UZERE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI 79.966 ADET RED OYUNA KARSILIK 9.857.834,58 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 6-DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 31.03.2016 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 18.04.2016 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2016 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI 79.966 ADET RET OYUNA KARSILIK 9.857.834,58 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 7- TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN 2015 YILI ICINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGIS VEYA YARDIM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULDU. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ TOPLAM 50.000 TL OLARAK BELIRLENMESI 79.966 ADET RET OYUNA KARSILIK 9.857.834,58 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 8- TURK TICARET KANUNU 612``INCI MADDESI UYARINCA, GEREK DUYULDUGU TAKDIRDE, SIRKETIN KENDI PAYLARINI IKTISAP EDEBILMESI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI OYA SUNULDU. 79.966 ADET RET OYUNA KARSILIK 9.857.834,58 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 9- SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI ,````GENEL KURUL```` BASLIKLI 12``NCI MADDELERININ TADIL EDILMESINE ILISKIN T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI``NDAN ALINAN 06.01.2016 TARIH, 29833736-110.03.02-E.71 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN 12.01.2016 TARIH, 67300147-431.02-00013056418 SAYILI IZINLER DOGRULTUNDA EKTEKI ESAS SOZLESME MADDE TADIL TASARISI GENEL KURUL TOPLANTISINDA OKUNDU. SOZ KONUSU ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ EKTEKI TADIL METNINDE YAZILI OLDUGU SEKILDE KABUL EDILMESI OYA SUNULDU. 79.966 ADET RET OYUNA KARSILIK 9.857.834,58 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 10- GUNDEMIN 11``INCI MADDESINDE GORUSULECEK OLAN OZISIK INSAAT VE ENERJI A.S.``YE AIT NAMA YAZILI BND ELEKTRIK URETIM A.S. (BND) PAYLARINDAN BND SERMAYESININ % 23,6``SINA TEKABUL EDEN 8.024.000 ADET PAYIN KPMG AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN 31.03.2015 TARIHLI DEGERLEME RAPORU ESAS ALINARAK HESAPLANAN 6.611.304 ABD DOLARI BEDEL UZERINDEN SATIN ALINMASI ISLEMINE ILISKIN OLARAK; A) SOZ KONUSU ISLEMIN SPK``NIN II-23.1 ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NDE TANIMLANAN ONEMLILIK KRITERINI SAGLADIGI, BU NEDENLE AYNI TEBLIGIN ‘``AYRILMA HAKKININ KULLANILMASI```` BASLIKLI 9``UNCU MADDESINE GORE ISLEMIN ONAYLANACAGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIP MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERININ PAYLARINI SIRKETE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLACAKLARI, B) SPKN.``NUN `AYRILMA HAKKI` BASLIGINI TASIYAN 24``UNCU MADDESI VE SPK``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI` BASLIGINI TASIYAN 10``UNCU MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE HESAPLANAN (ISLEMIN KAMUYA ACIKLANDIGI TARIHTEN ONCEKI OTUZ GUN ICINDE BORSADA OLUSAN AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATININ) AYRILMA HAKKI FIYATININ PAY BASINA 0,63 TURK LIRASI OLDUGU, C) SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE, AYRILMA HAKKI KULLANDIRILMASI HISSE SATISININ ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) ISGUNU ICINDE BASLANACAGI VE 10 (ON) IS GUNU SURECEGI, D) SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKININ, PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU, E) SPK``NIN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASINA GORE; AYRILMA HAKKINI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKINA KONU PAYLARINI, AYRILMA HAKKININ KULLANIMINDA ARACILIK YAPAN ARACI KURUM NEZDINDEKI SIRKETIMIZ HESABINA GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA VIRMANLAYARAK SATISI (AYRILMA HAKKI KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI; AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ SATISI TAKIP EDEN ISGUNU SIRKETIMIZCE ODENECEGI, F) ISLEMIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA REDDEDILMESI DURUMUNDA AYRILMA HAKKININ DOGMAYACAGI, G) AYRICA, GUNDEMIN 11``INCI MADDESINDE GORUSULECEK OLAN YONETIM KURULUNUN TEKLIFININ KABUL EDILMESI HALINDE AYRILMA HAKKI ICIN SIRKETIN KATLANACAGI AZAMI MALIYETIN 630.000-TL OLACAGI VE AYRILMA HAKKI KULLANIM TALEPLERININ AZAMI MALIYET TUTARINI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA ISLEMDEN VAZGECILMESI HUSUSUNUN GUNDEMIN 12``NCI MADDESINDE GORUSULECEGI, HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 11-OZISIK INSAAT VE ENERJI A.S.``YE AIT NAMA YAZILI BND ELEKTRIK URETIM A.S. (BND) PAYLARINDAN BND SERMAYESININ % 23,6``SINA TEKABUL EDEN 8.024.000 ADET PAYIN KPMG AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN 31.03.2015 TARIHLI DEGERLEME RAPORU ESAS ALINARAK HESAPLANAN 6.611.304 ABD DOLARI BEDEL UZERINDEN SATIN ALINMASI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OZISIK INSAAT VE ENERJI A.S.``YE AIT NAMA YAZILI BND ELEKTRIK URETIM A.S. (BND) PAYLARINDAN BND SERMAYESININ % 23,6``SINA TEKABUL EDEN 8.024.000 ADET PAYIN KPMG AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN 31.03.2015 TARIHLI DEGERLEME RAPORU ESAS ALINARAK HESAPLANAN 6.611.304 ABD DOLARI BEDEL UZERINDEN SATIN ALINMASI 79.966 ADET RED OYUNA KARSILIK 9.857.834,58 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN PAY SAHIBI UFUK ERKAN``IN ELEKTRONIK KATILIMCI OYLAMASINDA, OYLAMA EKRANINDA MUHALEFET SERHI KISMINDA ADININ YER ALMASINA RAGMEN, SERHINE ILISKIN BIR BEYANIN BULUNMADIGI GORULMUSTUR.( MUHALEFET SERHI BELGESI TUTANAK EKINDEDIR) 12-GUNDEMIN 11NCI MADDESINDE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIMIZIN KATLANACAGI MALIYET TUTARININ 630.000 TL``YI GECMEYECEGI ANLASILDIGINDAN GUNDEMIN BU MADDESINI GORUSMEYE GEREK KALMAMISTIR. 13-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMADIGI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMADIGI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI KONUSU GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. 14-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERMEK UZERE YAPILAN ACIKLAMADA ‘``NIGBAS``IN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 31.12.2015 TARIHI ITIBARIYLA HAZIRLANAN FINANSAL TABLO DIPNOTLARININ 13 NUMARALI DIPNOTUNDA VERILEN TEMINAT REHIN IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI VERILMEKTEDIR. BUNA GORE SIRKETIN 31.12.2015 TARIHI ITIBARIYLA KENDI TUZEL KISILIGI LEHINE VERDIGI TRI``LERIN TOPLAMI 19.154.864 TL OLUP, SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMAMAKTADIR.````DENILDI. 15- YONETIM KURULU UYELERIMIZIN TTK`` NUN ‘``SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI```` BASLIKLI 395. MADDESININ BIRINCI FIKRASI VE ‘``REKABET YASAGI```` BASLIKLI 396.MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI ANCAK GENEL KURUL``UN ONAYI ILE MUMKUN OLUP, BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI HUSUSU GORUSULDU VE 79.966 ADET RET OYUNA KARSILIK 9.857.834,58 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 16-GUNDEMDE BASKA GORUSULECEK MADDE OLMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI, SIRKETE BASARILAR DILEYEREK TOPLANTIYI KAPATTI. 30 HAZIRAN 2016/ISTANBUL HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 NIBAS HAZIR BULUNANLAR LISTESI 30.06.2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 NIGBAS MADDE TADILI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 2015 NIGBAS A.S. OGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 4 2015 NIGBAS KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 30.06.2016 TARIHINDE YAPILAN DUYURUNUN AYNISI OLUP KAR PAYI DAGITIM SURECI EKLENMISTIR. NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 HAZIRAN 2016 TARIHINDE SAAT 10.30``DA CUBUKLU MAH. ORHAN VELI KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 KAVACIK-BEYKOZ/ISTANBUL ADRESINDE T.C. ISTANBUL VALILIGI IL MUDURLUGU``NUN 29.06.2016 TARIH VE 17101555. SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN FEYYAZ BAL`` IN KATILIMI ILE YAPILMISTIR. SAYGILARIMIZLA, NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 0,00% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,5022 Değişim: 0,71%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,9186 Değişim: 0,04%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.408,84 Değişim: 0,74%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.413,10
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.