KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM MEGAP [ ] /MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI VE TICARET A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/544096 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E40CC0926935 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E40CC0AE6936 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 07.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 12.07.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 11.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ARNAVUTKOY ADRES HADIMKOY MAHALLESI MUSTAFA INAN CADDESI NO:6 ARNAVUTKOY-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTININ ACILISI VE DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - DIVAN HEYETI BASKANINA TOPLANTI TUTANAKLANNI HISSEDARLAR ADINA IMZALAMA YETKISININ VERILMESI, 3 - 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BILANCO, GELIR GIDER TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE OYLANMASI, 4 - KURULUNUN 2015 FAALIYETLERI NEDENIYLE IBRALARININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI, 6 - 2015 FAALIYET DONEMI KARININ DAGITILIP DAGITILMAMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2015 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 8 - SERMAYE PIYASASI MEVZUAT`` VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 9 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK (`TRI`) KONULARINDA MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI, 10 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: IV, NO:56 SAYILI `KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG` VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VEYA IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHR YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKASI ADINA YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, BU KAPSAMDAKI SIRKETLERE ORTAK, YONETIM KURULU UYESI VE/VEYA YONETICI OLABILMELERI ICIN IZIN VE YETKI VERILMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN KESILEN IDARI PARA CEZASININ YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEMESI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI 13 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZDA ALINAN KARARLARI ICEREN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI ACIKLAMAMIZ EKINDEDIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 12 07 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 12 07 2016 GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.