KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM KARSN [ ] /KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/545161 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E93A5A062ABE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E93A5A5D2ABF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E93A5ABB2AC0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E93A5B192AC1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E93A5BFD2AC2 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 20.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 14.07.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE NILUFER ADRES HASANAGA ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SANAYI CADDESI 16225 NILUFER / BURSA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 3 - 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 4 - 2015 YILI FINANSAL TABLOLARI``NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 5 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESINE ILISKIN TADILIN KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK AYRI AYRI IBRASI 7 - YONETIM KURULU``NUN 2015 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 8 - SPK MEVZUATI CERCEVESINDE; SIRKETIN 2015 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI 9 - SPK MEVZUATI CERCEVESINDE; 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 10 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 11 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 12 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BIR YILLIGINA SECILEN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)``NIN VE GOREV SURESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 14 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA, SIRKETLE YONETIM KURULU UYELERININ GEREK KENDI VE GEREKSE BASKASI ADINA IS YAPABILMELERINE, SIRKETIMIZIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILMELERINE VE SIRKETIMIZLE AYNI TUR TICARI ISLE UGRASAN BIR SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERINE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI 15 - SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 16 - 2015 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 17 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2015 OLAGAN GK DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 KARSAN - ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 2015 GK BILGILENDIRME GUNCELLEME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 14 TEMMUZ 2016 GUNU SAAT 11:00``DE SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN HASANAGA ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SANAYI CADDESI 16225 NILUFER / BURSA ADRESINDE VE EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. - 31.12.2015 TARIHLI KONSOLIDE MALI TABLOLARIMIZ VE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU KAPSAMINDA YER ALAN DIGER HUSUSLAR KABUL EDILEREK KARARA BAGLANMISTIR. - 2015 YILINDA DONEM ZARARI OLUSMASI VE DAGITILABILIR KAR OLUSMAMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA KARAR VERILMISTIR. - 2016 – 2020 YILLARI ICIN 5 YIL BOYUNCA GECERLI OLMAK UZERE MEVCUT 600.000.000 TL OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANININ 900.000.000 TL``YE CIKARILMASINA ILISKIN ESAS SOZLESMENIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESINDEKI DEGISIKLIGIN ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR. - 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 300.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. - YONETIM KURULU UYE SAYISININ 9 UYE, YONETIM KURULU GOREV SURESININ BIR YIL VE HERHALUKARDA YERLERINE HALEFLERI SECILINCEYE KADAR GOREV YAPMAK UZERE BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE; SN. INAN KIRAC, SN. OKAN BAS, SN. ANTONIO BENE, SN. IPEK KIRAC, SN. GIANCARLO BOSCHETTI, SN. OGUZ NURI BABUROGLU, SN. SADETTIN SAIT BINGOL, SN. MEHMET ALTAN SUNGAR (BAGIMSIZ UYE) VE SN. NADIR OZSAHIN (BAGIMSIZ UYE) SECILMISLERDIR. - 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI ICIN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE SECILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2015_GENEL_KURUL_HAZIRUN_CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 2015 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S.``NIN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.