KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM ETILR [ ] /ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541897 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C559868030155A18379E547A3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C559868030155A18379F347A4 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI KAR PAYI DAGITIMI GUNCELLENMESI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI KAR PAYI DAGITIMI YENI SISTEME UYGUN GUNCELLENMISTIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 27.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 01.07.2016 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES ACIBADEM MAHALLESI CECEN SOK. AKASYA EVLERI KENT ETABI A3 BLOK NO:25/A K.7 D.9 USKUDAR / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - 2015 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - TTK 376/2 MADDESI UYARINCA SERMAYENIN 3TE 2SINDEN FAZLASININ KARSILIKSIZ KALMASI DURUMUNA ISTINADEN MALI IYILESTIRME KONUSUNDA ATILACAK ADIMLAR HUSUSUNDA FAALIYET RAPORU DAHILINDE ACIKLAMA YAPILMASI VE YONETIM KURULUNUN 2016/11 SAYILI 06/06/2016 TARIHLI SERMAYE``NIN UCTE BIRI ILE YETINME VE SERMAYENIN TAMAMLANMASINA GEREK OLMADIGI KARARLARININ ONAYA SUNULMASI. 4 - 2015 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI 5 - 2015 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI 6 - SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESININ 6 INCI VE 12 INCI MADDELERINDE DEGISIKLIGIN ONAYA SUNULMASI. 7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 13.4.2016 TARIH VE 9 NOLU KARAR ILE SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERINI YERINE GETIRMEK UZERE ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN ATANMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 8 - 2015 YILI FAALIYETLERININ KARLA SONUCLANMASINA RAGMEN, GECMIS YIL ZARARLARI VE SERMAYE KAYBI ILE ILGILI ALINACAK ONLEMLER SEBEBI ILE TEMETTU DAGITILAMAMASI YONUNDE 06.06.2016 TARIHLI 12 NOLU KARARIN ONAYA SUNULMASI 9 - 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 10 - 13 MART 2015 TARIHLI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE 2014 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU SECILMIS VE IBRA EDILMEMIS SIRKET ESKI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IMZALANAN SULH VE IBRA PROTOKOLU DAHILINDE SORUMLULUKLARINI YERINE GETIRMELERI SARTI ILE IBRA EDILMELERI 11 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` HUSUSUNDA BILGI SUNULMASI VE UCRETLERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 13 - ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI VERILMESI 14 - 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 15 - SIRKETIN 2015 YILINDA GERCEKLESTIRDIGI YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI. 16 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU 24/06/2016 TARIH 2016/20 SAYILI BULTENINDE BILDIRILEN, 2013 VE 2014 YILLARINDA GEREKLI OZEL DURUM ACIKLAMALARININ YAPILMAMASI SEBEBI ILE VERILEN 21.560 TL VE 22.407 TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZALARI SEBEBI ILE, IDARI PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE SOZ KONUSU IDARI PARA CEZALARININ RUCU EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI 18 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GUNDEM GUNCELLEME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VEKALET -GUNCEL.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR KAR PAYI DAGITILMAYACAGINA DAIR KARAR GENEL KURUL ``DA GUNDEM DAHILINDE GORUSULECEKTIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.