KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM ATSYH [ ] /ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.

29.06.2016 - 15:37
KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM  ATSYH  [ ] /ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541637 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559C27059A16F3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559C2705E816F4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559C27063D16F5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559C27067916F6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559C27068A16F7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559C27069616F8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559C2706A516F9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559C2706B016FA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55986F1701559C2706C316FB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL IKINCI TOPLANTISI 29.06.2016 SAAT:11:00``DA YAPILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 18.05.2016 GENEL KURUL TARIHI 29.06.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE ATASEHIR ADRES ORNEK MH. ERCUMENT BATANAY SK. IKON ZEMIN A NO:16 ATASEHIR ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE SIRKET ANA SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 3``UNCU VE `GENEL KURUL` BASLIKLI 12``NCI MADDELERININ TADILININ ONAYLANMASI. 4 - SERMAYENIN YARISINDAN FAZLASININ KARSILIKSIZ KALMASI NEDENIYLE TTK 376/1 UYARINCA YONETIM KURULUNUN ZARARIN SEBEBI VE MALI BUNYENIN IYILESTIRILMESI ICIN UYGUN GORDUGU IYILESTIRICI ONLEMLERIN GENEL KURULA SUNULMASI, MUZAKERE EDILMESI VE DEGERLENDIRILMESI. 5 - 01.01.2015–31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU VE RAPORUNUN VE 2015 YILINA AIT MALI TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 6 - DONEM ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SECIMLERIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 7 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2015 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 8 - YONETIM KURULU``NUN 2015 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULEREK ONAYLANMASI. 10 - SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE KEFALETLER ILE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI. 11 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.10 MADDE KAPSAMINDA, 2015 YILINDA YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE GENEL KURULUN 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERMESI. 12 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 13 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKKI VE UCRETININ TESPITI. 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERININ VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICINDE YAPILAN SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI. 16 - DILEK VE ONERILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 YKK DAVET GENEL KURUL 29062016.PDF - ILAN METNI EK: 2 ATSYH BILGILENDIRME DOKUMANI 29062016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 GUNDEM 29062016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 VEKALETNAME 29062016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 ATSYH KAR DAGITIM TABLOSU 2015 KAP.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 ATSYH TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI ATLANTIS YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI``NIN 29 HAZIRAN 2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCLARI 1- TOPLANTI BASKANLIGI``NA NECDET DENIZ``IN, YAZMANLIGA OZGUR YANAR``IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- T.C. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 16.04.2016 TARIH VE E.4901 SAYILI YAZISI ILE UYGUN GORULEN, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 04.05.2016 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI YAZISI ILE IZIN ALINAN VE TUTANAGA EKLENEN ANA SOZLESME TADIL TASARISI DOGRULTUSUNDA SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 3``UNCU VE `GENEL KURUL` BASLIKLI 12``NCI MADDELERININ TADILI HUSUSU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ANA SOZLESME TADILLERI IMTIYAZLI PAY SAHIPLERIMIZIN HAKLARINI IHLAL EDER NITELIKTE OLMADIGI ICIN TURK TICARET KANUNU (TTK) 454``INCU MADDESI UYARINCA IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL KURULU YAPILMASINA GEREK OLMADIGI DEGERLENDIRILMISTIR. 4- SIRKETIN SERMAYESININ % 57.23``U KARSILIKSIZ KALMIS VE TTK MADDE 376 (1) KAPSAMINDA YONETIM KURULUMUZ GENEL KURULUMUZU TOPLANTIYA CAGIRMAYA VE UYGUN GORDUGU IYILESTIRICI ONLEMLERI SUNMAYA KARAR VERMISTIR. BAGLI ORTAKLIGI OR-NA TARIM``IN ZARARININ ARTMASI NEDENIYLE OZVARLIKLARI ODENMIS SERMAYESININ ALTINA INMIS VE SIRKET SERMAYESININ % 57.23``U KARSILIKSIZ KALMISTIR. 31.12.2015 TARIHI ITIBARIYLE OZKAYNAKLARI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI`NE (TEBLIG) GORE DUZENLENEN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA 4,01 MILYON TL``DIR. BUNUNLA BIRLIKTE, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILSKIN ESASLAR TEBLIGI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN YILLIK FINANSAL DURUM TABLOSUNDA (BILANCO) SERMAYE VE KANUNI YEDEK AKCELER TOPLAMININ YARISINDAN FAZLASINI KAYBETMESINE RAGMEN TURK TICARET KANUNU 376``NCI MADDE HUKUMLERI UYARINCA BORCA BATIK OLMADIGI GORULMUSTUR. SIRKETIMIZIN ZARARI, %100 KONSOLIDASYONA TABI TUTTUGU BAGLI ORTAKLIGI OR-NA TARIM``IN ZARAR ETMESI NEDENIYLE ARTMAKTADIR. MEVCUT YONETIM KURULU ONCEKI DONEMLERDEN KAYNAKLANAN BU ZARARLARI KONTROL ALTINA ALMIS VE FAALIYET ZARARININ BUYUMESININ ONUNE GECMISTIR. OR-NA TARIM`` IN ZARARI AYRILAN KARSILIKLAR NEDENIYLE ARTMISTIR. TEMINAT OLARAK VERILEN VE KARSILIKSIZ KALAN CIROLU MUSTERI CEKLERI ICIN ILGILI TARAFLARLA GORUSULMUSTUR. KARSILIKSIZ CIKAN CEKLERDEN 525.000-TL``SI 2015 YILINDA TAHSIL EDILMISTIR. 2016 YILINDA, YAPILAN GORUSMELER SONRASINDA KARSILIKSIZ CIKAN 633.134.84 TL TUTARINDA CEKLER KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII A.S.``YE GERI VERILIP KARSUSAN BORCLANDIRILMIS VE OR-NA TARIM KARSUSAN``DAN 511.862,07 TL ALACAKLI HALE GELMISTIR. KARSUSAN``IN BU BORCU ODEMESI DURUMUNDA BU TUTARDA KARSILIK DUZELTMESI GERCEKLESTIRILECEKTIR. OTE YANDAN, OR-NA TARIM VE DOLAYISIYLA SIRKETIMIZIN FAALIYET GECMESI ILE ILGILI OLARAK CALISMALAR DEVAM ETMEKTE OLUP BIR KAC AY ICINDE SONUC ALINMASI BEKLENMEKTEDIR. OR-NA TARIM``IN 27.06.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OR-NA TARIM``IN MEVCUT SERMAYESI ILE FAALIYETINE DEVAM ETMESINE KARAR VERILMISTIR. SIRKETIN FAALIYETE GELMESI DURUMUNDA KAMUYA GEREKLI ACIKLAMALAR YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZIN SERMAYE ARTISI SECENEGI DE DAHIL OLMAK UZERE MALI YAPISINI GUCLENDIRICI ONLEMLER DEGERLENDIRILMEKTE OLUP YENI YATIRIMLARIN YAPILMASI DUSUNULMEKTEDIR. BU KONUDA YASANACAK GELISMELER KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP) DUYURULARAK YATIRIMCILARIMIZIN BILGILENDIRILMESI SAGLANACAKTIR. 5- TTK VE SPK CERCEVESINDE 01.01.2015–31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKI OLARAK HAZIRLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE GORUSU ILE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI/TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI``NA (TMS/TFRS) UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN KONSOLIDE MALI TABLOLAR VE VERGI USUL KANUNU``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 2015 YILINA AIT YASAL MALI TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNACAGI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAGI BELIRTILDI. YAPILAN ONERI ILE ILGILI MALI TABLOLAR VE RAPORLAR YASAL SURELER ICERISINDE KAP``TA VE SIRKET INTERNET SITESINDE (WWW.ATLANTISHOLDING.COM.TR) YAYINLANDIGI VE BIRER NUSHASI KATILANLARA SUNULDUGU ICIN AYRICA OKUNMAYARAK GENEL KURUL BILGILENDIRILDI, MUZAKEREYE ACILDI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMADA MALI TABLOLAR VE RAPORLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BU SIRADA, SIRKET YONETIM KURULU BASKANI OLAN NECDET DENIZ TARAFINDAN, YONETIM KURULU UYELIKLERININ 3 YILLIGINA YENIDEN SECILMESI HUSUSU ONERGE OLARAK TOPLANTI BASKANLIGINA SUNULDU. SOZ KONUSU ONERGE 28.11.2012 TARIH VE 28481 SAYIL RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIGIN 25. MADDESININ (1) NUMARALI FIKRASININ (C) BENDI UYARINCA GUNDEMDE OLMASA DAHI GORUSULEBILECEK BIR HUSUS OLDUGUNDAN GENEL KURULDA OYLAMAYA SUNULDU VE ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYE SECIMI ICIN GENEL KURUL``A ONERILECEK ADAYLARIN BELIRLENMESI ICIN ONERILER ISTENDI. PAY SAHIBI MASUM CEVIK, T.C. UYRUKLU, XXXXX T.C. KIMLIK NO``LU ISMAIL BAYSAL``I, T.C. UYRUKLU, XXXXX T.C. KIMLIK NO``LU NECDET DENIZ``I VE T.C. UYRUKLU XXXXX T.C. KIMLIK NO``LU AHMET MERT GULSEN``I A GRUBU PAYLARI TEMSILEN, T.C. UYRUKLU, XXXXX T.C. KIMLIK NO``LU AYSEGUL KAYISCI, YAZILI BAGIMSIZLIK BEYANI BULUNAN T.C. UYRUKLU, XXXXX T.C. KIMLIK NO``LU MUSLIM SAKAL VE YAZILI BAGIMSIZLIK BEYANI BULUNAN T.C. UYRUKLU, XXXXX T.C. KIMLIK NO``LU SAMI OKUTAN``I B GRUBU PAYLAR ICIN YONETIM KURULUNA ADAY GOSTERDI.TOPLANTIYA HAZIR BULUNAN NECDET DENIZ, AHMET MERT GULSEN VE AYSEGUL KAYISCI ADAY OLMAYI KABUL ETTIKLERINI BEYAN ETTILER. BASKA ADAY OLMADIGI GORULDUGUNDEN OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN OYLAMADA TUM ADAYLAR OY BIRLIGI ILE YONETIM KURULUNA 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILDILER. 6- 30.06.2015 TARIHINDEN SONRA ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SECIMLER ONAYLANACAKTIR. 02.09.2015 TARIHINDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI SUKRAN ERDENAY VE EMEL EL-HALIL ISTIFA ETMIS, YERLERINE METIN CORUT VE ENGIN SEVINC BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK SECILMISTIR. 09.09.2015 TARIHINDE YONETIM KURULU BASKANI AYDIN ILDIZ VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILI ALTAN ILDIZ ISTIFA ETMIS VE YERLERINE YONETIM KURULU BASKANI OLARAK MASUM CEVIK, YONETIM KURULU BASKAN VEKILI OLARAK DA RAMAZAN DIKMEN SECILMISTIR. 01.10.2015 TARIHINDE YONETIM KURULU UYELERI PINAR ILDIZ VE UGUR ILDIZ ISTIFA ETMIS, YERLERINE IRFAN YAZICI VE ISMAIL BAYSAL ATANMISTIR. 30.12.2015 TARIHINDE YONETIM KURULU BASKANI MASUM CEVIK VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILI RAMAZAN DIKMEN ISTIFA ETMIS VE YERLERINE YONETIM KURULU BASKANI OLARAK NECDET DENIZ, YONETIM KURULU BASKAN VEKILI OLARAK DA EMEL AKTEN SECILMISTIR. 05.02.2016 TARIHINDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ENGIN SEVINC VE VE METIN CORUT ISTIFA ETMIS, YERLERINE SAMI OKUTAN VE MUSLIM SAKAL ATANMISTIR. 06.05.2016 TARIHINDE YONETIM KURULU UYELERI IRFAN YAZICI VE ISMAIL BAYSAL ISTIFA ETMIS VE YERLERINE AHMET MERT GULSEN VE AYSEGUL KAYISCI ATANMISTIR. YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN UYELER MEVCUT YONETIM KURULUNUN GOREV SURESININ BITIMINE KADAR GOREV YAPMAK VE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMAK UZERE TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI UYARINCA ATANMISLARDIR. YONETIM KURULU``NA SECILEN UYELER T.T.K. 363. MADDE UYARINCA GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU VE YONETIM KURULU UYELIKLERI YAPILAN OYLAMADA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7- 2015 YILI ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. GENEL KURUL DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA BILGILENDIRILDI. DONEM ICINDE GOREV ALIP DAHA SONRA ISTIFA EDEN UYELER ILE, YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILMIS OLUP DA GENEL KURUL TARAFINDAN YONETIM KURULU UYELIKLERI ONAYLANAN UYELERIN DE GOREV ALDIKLARI SURELER ICIN IBRA EDILECEGI ACIKLANDI. OYLAMAYA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, KENDI IBRALARINDA OYLAMAYA ISTIRAK ETMEKSIZIN, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN KABUL OYLARI VE OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 8- YONETIM KURULU``NUN 2015 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. TURK TICARET KANUNU VE SPK``NIN II-14.1 SAYILI `SERMAYE PIYASALARINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` HUKUMLERI CERCEVESINDE TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI/TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI``NA (TMS/TFRS) UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN VE ULUSAL BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIMI YAPILAN 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINA GORE; AZINLIK PAYLARI HARIC 1.022.582,00-TL NET DONEM ZARARI VE T.T.K. VE 213 SAYILI VERGI USUL KANUNU``NA (YASAL KAYITLAR) GORE DUZENLENEN FINANSAL TABLOLARINA GORE 15.881,73-TL. TICARI BILANCO ZARARI OLUSTUGU VE DAGITILACAK KAR OLMADIGI, ZARAR OLDUGU ICIN KAR PAYI DAGITILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9- YONETIM KURULU KARARI ILE 31.03.2016 TARIH VE 2016/13 SAYILI KARARI ILE 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLARIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE ATANAN ISIK YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN ATAMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 12``NCI MADDESI 4``UNCU FIKRASI UYARINCA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL BILGILENDIRILDI. 11- SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.10 VE SPK II-19.1 KAR PAYI TEBLIGI MADDE 6 KAPSAMINDA, SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA DONEM ICINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA GENEL KURUL BILGILENDIRILDI. 2015 YILINDA HIC BAGIS YAPILMADIGI VE POLITIKA DEGISIKLIGI OLMADIGI ACIKLANDI. 2016 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YILLIK TOPLAM 10.000 - TL BAGIS VE YARDIM YAPMA YETKISI OY BIRLIGI ILE VERILDI. 12- SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 4.6.2 UYARINCA GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. 13- YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKKI VE UCRETININ TESPITI MADDESI GORUSULDU. BAGIMSIZ UYELERE AYLIK NET 1.000-TL UCRET ODENMESINE, DIGER UYELERE HER HANGI BIR UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERININ VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMADIGI, VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI ACIKLANDI VE GENEL KURUL BU HUSUSTA, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE BILGILENDIRILDI. 15- YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE OY BIRLIGI ILE IZIN VERILDI. 16- DILEK VE ONERILER MADDESINDE SOZ ALAN OLMADI. TOPLANTIDA GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGI GORULEREK TOPLANTIYA SAAT 12:19``DA SON VERILMIS IS BU 4 (DORT) SAYFADAN OLUSAN TUTANAK, TOPLANTININ DUZENLENDIGI YERDE TANZIM VE IMZA EDILMISTIR. ISTANBUL, 29.06.2016. ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI 29062016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUTANAK KAP 29062016.PDF - TUTANAK EK: 3 ATSYH ANASOZLESME TADIL ONAYLI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR GENEL KURUL TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE ONAYLANAN ANA SOZLESME TADIL METNI EKTE PDF DOSYA OLARAK GONDERILMEKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.